Krakchemia S.A.

AGM Information • Oct 29, 2025

Załącznik Nr 1 do Raportu bieżącego numer 20/2025 z dnia 29 października 2025 r. WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 29.10.2025 R.

U c h w a ł a nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja ZDEBSKIEGO."--------------------------

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia wybrać Katarzynę Rzadek i adwokata Tomasza Staszaka, na członków Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia."--------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

U c h w a ł a nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku w trybie art. 397 ksh, w sprawie dalszego istnienia Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. (dalej: "Spółka"), działając na
podstawie dyspozycji art. 397 ksh, w związku z wysokością straty wykazanej w półrocznym
skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2025 roku, mając na
względzie, że strata Spółki, wykazana w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym
Spółki za pierwsze półrocze 2025 roku, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych
oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu
Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., w powołaniu na dyspozycje art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia dokonać zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. (dalej: "Polityka Wynagrodzeń") przyjętej przez Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. i zmienionej następnie mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 6 listopada 2023 roku, jak również mocą uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku, w ten sposób, że Pkt. II.1. akapit 3 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:------------------------------------------------------------------------------------------ "Aktualnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki regulowane jest uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 października 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. --------------------------------------- Zgodnie z tą uchwałą zostało ustalone miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: --------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667), --------------------------------------------- 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 1,1 minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667),---------------------- 3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667), --------------------------------------------- Członkowie Rady Nadzorczej nie są stronami umów ze Spółką z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia." -- Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 listopada 2025 roku." ---------------------------------

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie powołania Macieja Surówki w skład Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej
KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji Macieja	Surówkę. Uchwała wchodzi w życie z chwilą
podjęcia."

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie powołania Pauli Kaczmarczyk w skład Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej
KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji Pauli Kaczmarczyk. Uchwała wchodzi w życie z chwilą
podjęcia."

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie powołania Małgorzaty Koperna w skład Rady Nadzorczej Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej
KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji Małgorzaty Koperna. Uchwała wchodzi w życie z chwilą
podjęcia."

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie powołania Andrzeja Zdebskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki