AI Terminal
NAVIGATOR Investments PLC
AGM Information • Oct 29, 2025
14876_rns_2025-10-29_96787bf8-0b30-4420-b184-668fc9fc7692.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
A NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.; cégjegyzékét vezeti a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-10-042535; a továbbiakban "Társaság") tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2025. október 28-i rendkívüli közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:
1/2025 (X. 28). számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés rögzíti, hogy szabályszerűen került megtartásra. A Közgyűlés elhatározza, hogy határozatait nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének dr. Bencze Miklóst, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Pintér Attilát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bajtek Gyöngyvért, míg szavazatszámlálónak dr. Bencze Miklóst.
2/2025 (X.28). számú közgyűlési határozat
Az Alapszabály 11.1. pontjának első mondata helyébe az alábbi mondat kerül:
"Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb hét tagból áll.".
3/2025 (X.28.) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés az Igazgatóság jelölése alapján dönt Nagy Dániel Balázsnak (anyja neve: Kamarás Eszter Ildikó; születési helye és ideje: Budapest, 1992. szeptember 17.; lakcíme: 1222 Budapest, Karéj utca 62.) a Társaság Igazgatósági tagjává választásáról. A megbízatás kezdő időpontja 2025. november 1. és a megbízatás határozatlan időre szól. A megválasztott igazgatósági tag díjazására a Közgyűlés 12/2025 (V.29.) számú határozatában foglaltak vonatkoznak.
4/2025 (X.28). számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés dönt az Alapszabály módosításáról az alábbiak szerint:
Az Alapszabály 11.3. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
"Név: Nagy Dániel Balázs
Lakóhely: 1222 Budapest, Karéj utca 62.
Születési idő: 1992. szeptember 17. Anyja neve: Kamarás Eszter Ildikó"
NAVIGATOR INVESTMENTS NYRT.
Cím: 2040 Budaörs, Bolyai János u. 23.Ép. [email protected]
Befektetői kapcsolatok: [email protected]
Székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2. www.navigatorinvest.com
5/2025 (X.28). számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés jóváhagyja a fenti napirendi pontokban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabályt.
Budaörs, 2025. október 29.
Jutasi Zoltán Zsolt igazgatóság elnöke NAVIGATOR Investments Nyrt.