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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2019

큐리언트/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  ① 감사의 감사보고  ② 영업보고  ③ 외부감사인 선임 보고  ④ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항  제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 최기원 신규 선임의 건  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최기원	1972-01	3년	신규선임	- CJ제일제당 제약사업부문 해외영업팀 차장 - CJ제일제당 제약사업부문 전략팀 부장 - CJ헬스케어 사업기획팀 팀장 - (현) 주식회사 큐리언트 부사장