Qurient Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2020

큐리언트/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항   제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 남기연 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 김재승 선임의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 비상근 감사 강윤수 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-11 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기연	1971-05	3년	재선임	- 럿거스대 전산화학 박사 - Merck(미국) 선임연구원 및 프로젝트매니저 - 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 프로젝트 매니지먼트 팀장 - (현) 큐리언트 대표이사 및 CSO
김재승	1968-03	3년	재선임	- 뉴욕주립대(stony brook, 미국) 이학박사 - 존스홉킨스대학(미국) 박사후연구원 - 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장 - (현) 큐리언트 연구소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강윤수	1969-07	3년	재선임	비상근	- 서울대 경영학과 졸업 - 서울대 경영대학원 재무관리 석사과정 졸업 - 공인회계사 자격취득 - 삼일회계법인 - 안진회계법인 - 대성삼경회계법인 - (현) 큐리언트 감사