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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

큐리언트/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사의 감사보고     ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항   제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 기타비상무이사 지영미 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 박태식 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지영미	1962-02	3년	신규선임	서울대학교 의과대학 졸업 런던대학교 바이러스학 박사(Ph.D) 국립보건원 바이러스부 소화기바이러스과 보건연구관 WHO 서태평양지역본부 예방접종프로그램 Scientist, Regional Laboratory Coordinator 질병관리본부 국립보건연구원 면역병리센터장 질병관리본부 국립보건연구원 감염병연구센터장 질병관리본부 국립보건연구원장 직무 대리 現, WHO COVID-19 긴급위원회 위원 現, 국무총리 보건분야 특보 現, 한국파스퇴르연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태식	1970-09	3년	신규선임	고려대학교 농화학과 졸업 뉴저지 주립대(Rutgers) 식품과학 석사, 박사(Ph.D) Pfizer(미국), Cardiovascular Pharmacology 연구원 콜럼비아대학교(뉴욕) Department of Medicine 연구원 現, 가천대학교 의과대학, 생명과학과 정교수	리피도미아(주) 이사