Qurient Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2023

큐리언트/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	32,489		- 매출액
- 부채총계	3,119		- 영업이익	-23,018
- 자본금	6,431		- 당기순이익	-22,683
- 자본총계	29,370		*주당순이익(원)	-1,855
나. 연결	- 자산총계	38,412		- 매출액
- 부채총계	3,275		- 영업이익	-27,475
- 자본금	6,431		- 당기순이익	-27,118
- 자본총계	35,136		*주당순이익(원)	-2,110
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 비상근 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(남기연) 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사(김재승) 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사(유창연) 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사(조완석) 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기연	1971-05	3년	재선임	- 뉴저지 주립대(Rutgers) 전산화학 박사 - Merck(미국) 선임연구원 및 프로젝트매니저 - 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 프로젝트 매니지먼트 팀장 - 現, (주)큐리언트 대표이사 및 CSO
김재승	1968-03	3년	재선임	- 뉴욕주립대(stony brook, 미국) 이학박사 - 존스홉킨스대학(미국) 박사후연구원 - 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장 - 現, (주)큐리언트 연구소장
유창연	1973-09	3년	신규선임	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 삼성미래전략그룹 비지니스 애널리스트 - 삼성증권 리서치센터 수석연구원 - BNP Paribas 리서치센터장 - 現, (주)큐리언트 부사장 및 CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조완석	1970-07	3년	신규선임	비상근	- 고려대학교 경제학과 졸업 - 고려대학교 회계학 석사 - 공인회계사 - 삼일회계법인 - 태성회계법인 - 現, 회계법인 더올

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 판매업 - 의료기기 도,소매업 - 의료기기 제조, 수탁, 매매 및 소분업 - 부동산 전대		- 유통사업부분의 사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-