Orient Precision Industries Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2019

오리엔트정공/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 322 성남지점 2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제32기 (별도/연결)재무제표, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사(사내) 박완제 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박완제	1958-10	3	신규선임	현. (주)제니아 연구소장/부사장 CJ(주)제약연구소 부소장