Orient Precision Industries Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2020

오리엔트정공/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 322 성남사무소 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제33기 (별도/연결)재무제표, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건  제4-1호 의안 : 사내이사 장재진 선임의 건  제4-2호 의안 : 사내이사 최강문 선임의 건  제4-3호 의안 : 사내이사 박영동 선임의 건  제4-4호 의안 : 사외이사 권명상 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재진	1961-03	3	재선임	(주)바이오제노믹스 대표이사 현(주)오리엔트바이오 대표이사 건국대학교 농축대학원 응용수의학과 졸업 강원대학교 대학원 수의학부 졸업 현㈜오리엔트정공 대표이사 (사)한국무역협회 이사 (사)한국실험동물협회 회장
최강문	1967-08	3	재선임	중앙대학교 전기공학과 졸업 한국전력기술(주) 전기기술처 차장 현(주)오리엔트 경영 이사 현(주)오리엔트전자 경영 이사 현(주)오리엔트정공 경영 이사
박영동	1965-06	3	신규선임	경북대학교 금속공학 졸업 경북대학교 대학원 금속공학 졸업 현대자동차 구매본부 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권명상	1954-06	3	신규선임	건국대학교 대학원 수의학과 농학석사 독일 하노버 수의과대학교 수의학박사 정부 출연(연) 한국한의학연구원 부원장 정부 출연(연) 안정성평가연구소 소장 강원대학교 수의과대학 면역약리학교실 교수 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 전문가	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재구	1958-10	3	재선임	비상근	주)아이리스 부사장 현(주)오리엔트바이오 감사 학력)펜실베니아주립대(碩士)MBA 인천경제진흥원 본부장