Orient Precision Industries Inc.

AGM Information • Mar 27, 2020

오리엔트정공/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,155		- 매출액
- 부채총계	29,199		- 영업이익	-2,101
- 자본금	58,607		- 당기순이익	-5,425
- 자본총계	55,956		*주당순이익(원)	-46
나. 연결	- 자산총계	110,171		- 매출액
- 부채총계	57,509		- 영업이익	-3,236
- 자본금	58,607		- 당기순이익	-4,319
- 자본총계	52,662		*주당순이익(원)	-34
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제33기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 장재진 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 최강문 선임의 건 제4-3호 : 사내이사 박영동 선임의 건 제4-4호 : 사외이사 권명상 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 선임의 건 ☞ 의결정족부 부족으로 부결 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제33기 정기주주총회 제5호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 의결권대리 권유 공시 및 직접 방문을 통한 위임요청 등의 방법으로 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재진	1961-03	3년	재선임	'03.03 ~ 현재 (주)오리엔트바이오 대표이사 '11.08 ~ 현재 (주)오리엔트정공 대표이사
최강문	1967-08	3년	재선임	'07.06 ~ 현재 (주)오리엔트전자 사내이사 '13.12 ~ 현재 (주)오리엔트정공 사내이사
박영동	1965-06	3년	신규선임	'91.11 ~ '19.12 (주)현대차 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권명상	1954-06	3년	신규선임	'88.11 ~ '19.08 강원대학교 수의과대학 면역약리학교실 교수 '16.08 ~ 현재 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 전문가	-