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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2024

큐리언트/주주총회소집결의/(2024.08.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실
3. 의안 주요내용		<결의사항> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 정관 제32조 (이사의 원수) 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 3명) 제2-1호 의안: 기타비상무이사(조용준) 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사(이병걸) 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사(마영민) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용준	1966-06	3년	신규선임	고려대학교 경영학 학사 고려대학교 경영대학원 석사 現, ㈜동구바이오제약 대표이사 現, 한국제약협동조합 이사장 現, 한국제약바이오협회 이사 現, (사)코스닥협회 부회장
이병걸	1974-02	3년	신규선임	서강대학교 생명과학과 학사, 석사, 박사수료 前, 진원생명과학 사업개발 부장 前, 현대약품 라이센싱팀 부장 前, 베리스모테라퓨틱스 COO 前, 베리스모테라퓨틱스아시아 대표 前, 에이치엘비이노베이션 바이오사업부 부사장 現, ㈜동구바이오제약 미래전략실 상무
마영민	1968-10	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 학사, 석사 서울시립대학교 세무학 박사 前, 법무법인(유) 율촌, Equity Partner 前, ㈜티스톤, 전무 現, 키스톤프라이빗에쿼티㈜, 대표