GnCenergy Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2020

지엔씨에너지/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,854		- 매출액
- 부채총계	41,709		- 영업이익	5,925
- 자본금	8,298		- 당기순이익	5,516
- 자본총계	77,145		*주당순이익(원)	348
나. 연결	- 자산총계	142,436		- 매출액
- 부채총계	49,408		- 영업이익	9,065
- 자본금	8,298		- 당기순이익	8,130
- 자본총계	93,028		*주당순이익(원)	422
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		793,515,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사1명,감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항  감사보고, 영업보고,  외부감사인 선임보고  내부회계관리제도 운영실태보고 2. 승인사항 제1호 의안: 제27기(2019.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      →원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부 변경의 건    →원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안  - 사내이사 안병철 선임의 건    →원안대로 가결  제3-2호 의안:  - 사내이사 정종철 선임의 건    →원안대로 가결  제3-3호 의안  - 사외이사 권문상 선임의 건    →원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건  제4-1호 의안  - 상근감사 이영주 선임의 건    →원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    →원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건    →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-18 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 2019-12-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병철	1958-04	3년	재선임	'93~現) (주)지엔씨에너지 대표이사 '03~現) (주)오성에스이엠 감사 '19~現) (주)캠비코리아 사내이사
정종철	1958-12	3년	재선임	'03~現) (주)지엔씨에너지 총괄 전무이사 '17~現) 지엔원에너지(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권문상	1954-06	3년	신규선임	前) 동국대학교 해양정책학과 교수 前) 한국해양과학기술원 책임연구원 現) (사)한국해양정책학회 회장 (사)적도해양포럼 공동 회장 現) (사)경기만포럼 상임대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영주	1960-02	3년	재선임	상근	前) (주)BLI 관리상무 現) 한빛에너지(주) 감사 現) (주)지엔씨에너지 감사