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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2019

트루윈/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈 본 관 강당
3. 의안 주요내용		-보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리실태보고 -부의안건 1. 제13기 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사보수한도 승인의 건 4. 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외 부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제 표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
반도체 설계 및 제조	반도체 설계, 제조 및 판매	신규 영위하는 사업 내 용 실질 반영
사업목적 삭제	-		-