GnCenergy Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

지엔씨에너지/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오후 2시
2. 장소		서울특별시 영등포구 양산로43, 1007호 (주)지엔씨에너지 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고,     내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건     1) 제1호 의안 : 제28기(2020.01.01~2020.12.31)            재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)           승인의 건            (※ 1주당 예정배당금 50원)     2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건           3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건         3-1호 의안 : 사내이사 정운석 선임의 건         3-2호 의안 : 사외이사 김영노 선임의 건       4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     6) 제6호 의안 :                주식매수선택권 부여방법 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정운석	1961-12	3	신규선임	(현)지엔씨에너지 영업상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영노	1969-12	3	신규선임	유기성폐자원에너지화사업단 사업관리실장 (현)한양대학교 연구교수	-