STX Engine Co,.Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

STX엔진/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길36 STX엔진(주) 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 이상수 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 신현승 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 박일동 선임의 건 - 제2-4호 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 ■ 제3호 의안 : 감사 신경철 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상수	1962-09	1	신규선임	(전) STX엔진 고속엔진설계팀장 (전) STX엔진 엔진기술연구소장 (현) STX엔진 특수본부 본부장
김두일	1974-05	1	재선임	(전) 삼일회계법인 공인회계사 (현) 유암코 CR그룹장 (현) STX엔진 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현승	1958-04	2	신규선임	(전) 쌍용C&E 금융부문 자문위원 (현) 법무법인 대륙아주 금융부문 고문	-
박일동	1956-01	2	신규선임	(전) 수원지방법원 파산부 관한 회생기업 감사[CRO]	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신경철	1954-09	3	신규선임	상근	(전) 삼영중공업(주) 사장 (전) 삼영산업(주) 사장(대표이사)