Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2020

휴림로봇/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제21기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이재귀 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 최태승 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재귀	1970-06	3	재선임	조선대학교 체육학과 (전)다윈소프트 이사 (현)(주)준영 회장	-
최태승	1962-09	3	신규선임	고려대학교 전기공학과 (전)(주)GM테크 연구소 부장 (현)(주)청운산업 개발실장	-