GnCenergy Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

지엔씨에너지/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오후 2시
2. 장소		서울특별시 영등포구 양산로43, 1007호 (주)지엔씨에너지 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2021.01.01~2021.12.31)          재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)            및 연결재무제표 승인의 건          (※ 1주당 예정배당금 50원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가외)         제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호의안 : 사외이사 백승호 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제29기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승호	1956-05	3	신규선임	두산퓨얼셀 상임고문(前) 두산중공업 총괄전무(前)   (발전 국내영업,    미래에너지사업 총괄) 성균관대학교 경영학과	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 환경설비 건설업 11. 산업용 기계 및 장비 수리업 12. 건설, 광업용 기계 및 장비 수리업 13. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 14. 발전, 송전, 변전, 배전을 포함하는 전기에너지 관련사업 15. 태양광발전사업 16. 연료전지발전사업 17. 현장엔지니어링 18. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 해외사업, 투자, 출연, 시설운영, 위탁운영 19. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체		사업의 확장과 신규 사업의 원할한 수행을 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-