Orient Precision Industries Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

오리엔트정공/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 성남사무소 2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제36기 (별도/연결)재무제표, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장재진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박영동 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최강문 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 류재천 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재진	1961-03	3	재선임	(주)바이오제노믹스 대표이사 현(주)오리엔트바이오 대표이사 건국대학교 농축대학원 응용수의학과 졸업 강원대학교 대학원 수의학부 졸업 현㈜오리엔트정공 대표이사 (사)한국무역협회 이사 (사)한국실험동물협회 회장
박영동	1965-06	3	재선임	경북대학교 금속공학 졸업 경북대학교 대학원 금속공학 졸업 현대자동차 구매본부 상무 현(주)오리엔트정공 대표이사
최강문	1967-08	3	재선임	중앙대학교 전기공학과 졸업 한국전력기술(주) 전기기술처 차장 현(주)오리엔트 경영 이사 현(주)오리엔트전자 경영 이사 현(주)오리엔트정공 경영 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류재천	1957-02	3	재선임	중앙대학교 약학대학 약학과 졸업 동경이과대학 약학박사 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수 한국과학기술연구원 통합위해성 연구단장 대한독성유전 단백체학회 이사장 동아일보 독자위원회위원	해당없음