GnCenergy Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2022

지엔씨에너지/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,373		- 매출액
- 부채총계	40,796		- 영업이익	6,907
- 자본금	8,374		- 당기순이익	7,158
- 자본총계	87,577		*주당순이익(원)	453
나. 연결	- 자산총계	165,390		- 매출액
- 부채총계	50,091		- 영업이익	5,562
- 자본금	8,374		- 당기순이익	3,756
- 자본총계	115,299		*주당순이익(원)	279
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		793,169,050
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   감사보고, 영업보고   내부회계관리제도 운영실태보고 나. 승인사항     제1호 의안   : 제29기(2021.01.01~2021.12.31)     별도 및 연결 재무제표 승인의 건     ※ 현금배당:주당 50원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건       ☞ 원안대로 가결     제3호 의안 : 이사 선임의 건     사외이사 백승호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결       제4호 의안   : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결     제5호 의안   : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-10 참고서류 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-07 주주총회소집결의 2021-12-30 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승호	1956-05	3	신규선임	(前)두산퓨얼셀 상임고문 (前)두산중공업 총괄전무	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 환경설비 건설업 11. 산업용 기계 및 장비 수리업 12. 건설, 광업용 기계 및 장비 수리업 13. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 14. 발전, 송전, 변전, 배전을 포함하는 전기에너지 관련사업 15. 태양광발전사업 16. 연료전지발전사업 17. 현장엔지니어링 18. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 해외사업, 투자, 출연, 시설운영, 위탁운영 19. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체		사업의 확장과 신규 사업의 원할한 수행을 위함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-