Orient Precision Industries Inc.

AGM Information • Mar 30, 2023

오리엔트정공/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,257		- 매출액
- 부채총계	39,513		- 영업이익	-116
- 자본금	15,871		- 당기순이익	-8,618
- 자본총계	38,744		*주당순이익(원)	-275
나. 연결	- 자산총계	125,003		- 매출액
- 부채총계	74,832		- 영업이익	-1,539
- 자본금	15,871		- 당기순이익	-6,681
- 자본총계	50,171		*주당순이익(원)	-116
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제36기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 장재진 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 박영동 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 최강문 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 류재천 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-정관 일부 개정의 건 변경전 내용 - 제41조(감사) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 변경후 내용 - 제41조(감사) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장재진	1961-03	3년	재선임	'03.03 ~ 현재 (주)오리엔트바이오 대표이사 '11.08 ~ 현재 (주)오리엔트정공 대표이사
박영동	1965-06	3년	재선임	'91.11 ~ '19.12 (주)현대차 상무 '20.03 ~ 현재 (주)오리엔트정공 대표이사
최강문	1967-08	3년	재선임	'07.06 ~ 현재 (주)오리엔트전자 사내이사 '13.12 ~ 현재 (주)오리엔트정공 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류재천	1957-02	3년	신규선임	'11.02 ~ 현재 대한독성유전 단백체학회 이사장 '17.08 ~ 현재 동아일보 독자위원회 의원	-