Orient Precision Industries Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

오리엔트정공/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 성남사무소 2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제37기 (별도/연결)재무제표, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장해은 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최재구 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장해은	1990-03	3	신규선임	피츠버그대학교 경제학과 졸업 현(주)오리엔트 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재구	1958-10	3	재선임	비상근	학력)펜실베니아주립대(碩士)MBA (주)아이리스 부사장 인천경제진흥원 본부장 현(주)오리엔트바이오 감사