Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 26, 2021

휴림로봇/전환가액의조정/(2021.02.26)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
9	비상장	655	626
10	비상장	655	626
11	비상장	655	626
12	비상장	1,755	387
13	비상장	1,755	387
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	15,267,175	15,974,440
10	1,010,000,000	KRW : South-Korean Won	1,541,984	1,613,418
11	9,000,000,000	KRW : South-Korean Won	13,740,458	14,376,996
12	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,698,005	25,839,793
13	4,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,279,202	10,335,917
3. 조정사유		유상증자 발행에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		[제9회차, 제10회차, 제11회차] * 조정근거 1. 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 조정후 전환가격 = [[조정전 전환가격 X 기발행 주식수] + [신발행 주식수 X 1주당 발행가액]] / [기발행 주식수 + 신발행 주식수] 가.조정전 전환가격 : 655원 나.기발행 주식수 : 83,049,144주 다.신발행 주식수 : 10,335,917주 라.1주당 발행가액 : 387원 마.조정 후 전환가격 : 626원(원단위 미만 절상) [제12회차, 제13회차] * 조정근거 1. 본 건 사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에 발행회사가 직전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가격으로 조정하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가격으로 조정합니다. 가.조정전 전환가격 : 1,755원 나.유상증자 발행가액 : 387원 다.조정후 전환가격 : 387원
5. 조정가액 적용일		2020-12-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 전환가액 조정은 유상증자에 따른 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2020-02-28 전환사채권발행결정(제9회차) 2020-02-28 전환사채권발행결정(제10회차) 2020-02-28 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2020-02-28 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB) 2020-02-28 증권 발행결과(자율공시)(제11회차CB) 2020-03-04 전환사채권발행결정(제11회차) 2020-12-28 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-12-28 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-12-28 증권 발행결과(자율공시) 2020-12-28 증권 발행결과(자율공시) 2020-12-29 유상증자결정(제3자배정) 2020-12-29 증권 발행결과(자율공시)