Orient Precision Industries Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

오리엔트정공/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	77,278		- 매출액
- 부채총계	42,427		- 영업이익	1,878
- 자본금	15,871		- 당기순이익	-6,757
- 자본총계	34,851		*주당순이익(원)	-213
나. 연결	- 자산총계	94,296		- 매출액
- 부채총계	56,699		- 영업이익	1,976
- 자본금	15,871		- 당기순이익	-5,683
- 자본총계	37,596		*주당순이익(원)	-184
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제37기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 장해은 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 최재구 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-정관 일부 개정의 건 변경전 내용 - 제34조(이사의 직무) ① 대표이사는 본 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 변경후 내용 - 제34조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 대표이사가 수 명일때는 각자 회사를 대표하되 이사회의 결의로 공동대표로 규정할 수 있다.
※관련공시		2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장해은	1990-03	3년	신규선임	'21.12 피츠버그대학교 경제학부 졸업 '23.05 ~ 현재 (주)오리엔트 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최재구	1958-10	3년	재선임	비상근	학력)펜실베니아주립대(碩士)MBA'전 (주)아이리스 부사장 전 인천경제진흥원 본부장 현 (주)오리엔트바이오 감사