Inhwa Precision Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2020

인화정공/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 510(성산동) 인화정공 3공장 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항  - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영    실태보고  - 외부감사인 선임보고 2.의결사항  - 제1호 의안 :  제21기 연결/별도 재무제표                  승인의 건  - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사선임의 건                (상근이사 2명, 비상근이사 1명,                   사외이사 1명)     제3-1호 의안:이  인 사내이사 선임의 건     제3-2호 의안:이재구 사내이사 선임의 건     제3-3호 의안:장직수 사내이사 선임의 건     제3-4호 의안:안수간 사외이사 선임의 건  - 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명)  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인	1970-05	3년	재선임	인화정공(주) 대표이사(현직)
이재구	1961-05	3년	재선임	인화정공(주) 이사(현직)
장직수	1961-08	3년	재선임	세무회계무소 대표(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안수간	1956-12	3년	재선임	경남은행 준법지원부 근무 인화정공(주) 사외이사(현직)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황상순	1957-04	3년	재선임	상근	인화정공 상근감사(현직)