Inhwa Precision Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 6, 2020

참고서류 3.4 인화정공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 06일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 인화정공 주식회사&cr주 소: 경남 창원시 의창구 차룡로 14번길 55&cr전화번호: 055-299-0954
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
인화정공	보통주	150,857주	1.62%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
이인	대주주	보통주	4,741,280주	50.81%	대표이사	-
계		-	4,741,280주	50.81%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
안성재	보통주	51,120	직원	우리사주조합

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의결사항(감사선임 등)에 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr - http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 10시&cr (장소) - 경남 창원시 성산구 웅남로 510(성산동) &cr 인화정공 3공장 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 안성재 (부서 및 직위) - 관리팀 차장&cr (연락처) - 055)299-0954 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결

당사의 2019년 경영성과를 살펴보면 매출액은 129,288백만원으로 전년 동기에 비해 29.5%정도 증가하였으며, 수익면에서는 영업이익이 흑자로 전환되었으나, 순이익은 큰 손실이 발생되었습니다. 조선경기 회복으로 선박엔진부품의 매출이 증가하여영업이익이 흑자 전환 되었으며, 당기순손실의 이유는 회사가 투자한 PEF에 대하여 지분법으로 연결하면서 당기순손실이 발생하였습니다.

(단위:백만원, %)

구분	2019년		2018년		전년대비&cr증감율
금액	구성비	금액	구성비
---	---	---	---	---	---
매출액	129,288	100.0	99,817	100.0	29.5
매출총이익	13,304	10.3	7,414	7.4	79.4
영업이익	2,998	2.3	(2,025)	-2.0	흑자전환
법인세차감전 순이익	(9,095)	-7.0	(2,092)	-2.1	-334.6
당기순이익	(8,081)	-6.3	(1,771)	-1.8	-356.3

주) 위 금액은 연결손익계산서 기준입니다.&cr&cr2) 별도

당사의 2019년 경영성과를 살펴보면 매출액은 69,959백만원으로 전년 동기에 비해 56.0%정도 증가하였습니다. 수익면에서는 영업이익이 흑자로 전환되었으나, 순손실은 작년대비 큰 손실이 발생되었습니다. 순손실의 이유는 당사가 투자한 PEF의 평가손실과 당해년에는 종속회사로부터의 배당금이 없었습니다.

(단위:백만원, %)

구분	2019년		2018년		전년대비&cr증감율
금액	구성비	금액	구성비
---	---	---	---	---	---
매출액	69,959	100.0	44,831	100.0	56.0
매출총이익	5,938	8.5	954	2.1	522.10
영업이익	2,285	3.3	(2,049)	-4.6	흑자전환
법인세차감전 순이익	(1,941)	-2.8	1,241	2.8	적자전환
당기순이익	(1,253)	-1.8	1,683	3.8	적자전환

주) 위 금액은 별도손익계산서 기준입니다.&cr&cr3) 위 연결 및 별도 손익계산서의 수치는 외부감사인의 감사결과 등으로 변경될 수 있습니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr&cr※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 의결내용 에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

1) 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019년 12월 31일 현재
제 20 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
자 산
I. 유동자산	96,512,595,222	106,839,645,879
1. 현금및현금성자산	11,844,703,279	7,941,092,540
2. 매출채권	19,291,363,643	17,329,929,843
3. 단기기타채권	14,177,089,178	17,114,064,967
4. 단기기타금융자산	13,996,537,735	24,428,135,594
5. 기타유동자산	697,081,454	881,530,178
6. 당기법인세자산	69,037,321	309,010,311
7. 재고자산	36,436,782,612	38,835,882,446
II. 비유동자산	190,210,232,012	199,298,499,066
1. 유형자산	106,419,324,351	110,621,093,933
2. 무형자산	219,893,790	258,929,680
3. 투자부동산	9,072,435,284	7,682,933,617
4. 관계기업투자주식	66,620,415,640	75,315,251,751
5. 장기기타채권	538,229,945	524,537,600
6. 사용권자산	99,219,066	0
7. 장기기타금융자산	6,327,043,195	4,165,737,432
8. 기타비유동자산	621,536,211	730,015,053
9. 이연법인세자산	292,134,530	0
자 산 총 계	286,722,827,234	306,138,144,945
부 채
I. 유동부채	149,962,987,985	151,037,070,799
1. 매입채무	10,548,712,905	9,818,076,972
2. 단기기타채무	1,736,905,065	1,695,698,403
3. 단기차입금	131,395,900,000	136,940,000,000
4. 유동성장기차입금	3,079,400,000	33,900,000
5. 유동성리스부채	59,008,101	0
6. 당기법인세부채	86,465,882	103,833,770
7. 기타유동부채	3,056,596,032	2,431,644,749
8. 파생상품부채	0	13,916,905
II. 비유동부채	3,592,451,873	13,024,459,866
1. 장기기타채무	565,000,000	530,000,000
2. 장기차입금	275,100,000	8,819,100,000
3. 리스부채	39,935,006	0
4. 확정급여채무	1,181,099,280	1,001,666,149
5. 기타비유동부채	59,651,085	192,552,449
6. 이연법인세부채	1,471,666,502	2,481,141,268
부 채 총 계	153,672,060,269	164,061,530,665
자 본
I. 지배지분	133,167,387,376	142,076,614,280
1. 자본금	4,665,852,500	4,665,852,500
2. 기타불입자본	45,075,079,334	45,075,079,766
3. 기타자본구성요소	(1,023,156,728)	(769,054,906)
4. 이익잉여금	84,449,612,270	93,104,736,920
II. 비지배지분	0	0
자 본 총 계	133,167,387,376	142,076,614,280
부 채 및 자 본 총 계	286,722,827,234	306,138,144,945

2) 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
I. 매출액	129,288,748,072	99,817,006,776
II. 매출원가	115,984,220,804	92,402,463,886
III. 매출총이익	13,304,527,268	7,414,542,890
판매비와관리비	10,305,985,145	9,439,895,621
IV. 영업이익	2,998,542,123	(2,025,352,731)
기타수익	1,320,117,273	1,240,831,821
기타비용	10,466,102,800	840,753,070
금융수익	1,229,756,445	3,438,936,698
금융원가	4,177,664,249	3,906,630,123
V. 법인세차감전순이익(손실)	(9,095,351,208)	(2,092,967,405)
VI. 법인세비용(이익)	(1,014,106,864)	(322,032,366)
VII. 당기순이익(손실)	(8,081,244,344)	(1,770,935,039)
VIII. 기타포괄손익	(158,902,998)	(191,978,620)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
보험수리적손익	95,198,824	(185,676,389)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	17,678,266	(6,302,231)
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(271,780,088)	0
IX. 총포괄손익	(8,240,147,342)	(1,962,913,659)
X. 당기순이익(손실) 귀속
지배기업 소유주지분	(8,081,244,344)	(1,770,935,039)
비지배지분	0	0
XI. 총포괄이익(손실) 귀속
지배기업 소유주지분	(8,240,147,342)	(1,962,913,659)
비지배지분	0	0
XII. 지배기업지분에 대한 주당손익
기본주당순이익(손실)	(880)	(193)
희석주당순이익(손실)	(880)	(193)

&cr3) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2019년 12월 31일 현재
제 20 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
자 산
I. 유동자산	31,576,045,965	37,867,007,937
1. 현금및현금성자산	3,440,816,942	862,875,007
2. 매출채권	8,195,254,896	4,960,775,461
3. 단기기타채권	9,710,612,966	10,879,203,184
4. 단기기타금융자산	579,010,000	10,421,331,000
5. 기타유동자산	597,452,089	713,585,701
6. 당기법인세자산	0	225,153,410
7. 재고자산	9,052,899,072	9,804,084,174
II. 비유동자산	180,955,827,583	186,752,419,424
1. 유형자산	73,979,050,526	78,147,639,265
2. 무형자산	115,180,875	115,180,875
3. 장기기타채권	215,681,970	690,000
4. 장기기타금융자산	1,440,264,372	1,372,423,944
5. 종속기업투자주식	31,760,840,310	32,116,485,340
6. 관계기업투자주식	73,152,675,000	75,000,000,000
7. 이연법인세자산	292,134,530	0
자 산 총 계	212,531,873,548	224,619,427,361
부 채
I. 유동부채	91,231,607,781	101,530,576,541
1. 매입채무	4,766,996,049	3,625,328,857
2. 단기기타채무	630,351,532	669,229,086
3. 단기차입금	85,400,000,000	97,100,000,000
4. 유동성장기부채	67,800,000	33,900,000
5. 기타유동부채	279,994,318	91,351,630
6. 파생상품부채	0	10,766,968
7. 당기법인세부채	86,465,882	0
II. 비유동부채	1,039,702,498	1,506,077,322
1. 장기차입금	237,300,000	305,100,000
2. 확정급여채무	802,402,498	620,841,096
3. 이연법인세부채	0	580,136,226
부 채 총 계	92,271,310,279	103,036,653,863
자 본
I. 자본금	4,665,852,500	4,665,852,500
II. 기타불입자본	45,088,798,233	45,088,798,233
III. 기타자본구성요소	0	0
IV. 이익잉여금	70,505,912,536	71,828,122,765
자 본 총 계	120,260,563,269	121,582,773,498
부 채 및 자 본 총 계	212,531,873,548	224,619,427,361

4) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
I. 매출액	69,958,815,791	44,830,674,431
II. 매출원가	64,020,814,760	43,876,194,324
III. 매출총이익	5,938,001,031	954,480,107
판매비와관리비	3,652,929,676	3,003,197,597
IV. 영업이익(손실)	2,285,071,355	(2,048,717,490)
기타수익	182,528,770	123,936,318
기타비용	2,253,959,236	706,186,133
금융수익	672,578,947	6,406,240,803
금융원가	2,826,851,344	2,534,105,325
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,940,631,508)	1,241,168,173
VI. 법인세비용(이익)	(687,871,671)	(442,155,798)
VII. 당기순이익(손실)	(1,252,759,837)	1,683,323,971
VIII. 기타포괄손익	(69,450,392)	(39,879,324)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목
보험수리적손익	(69,450,392)	(39,879,324)
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목
매도가능금융자산평가손익	0	0
IX. 당기총포괄손익	(1,322,210,229)	1,643,444,647
X. 주당이익(손실)
1. 기본주당순이익(손실)	(136)	183
2. 희석주당순이익(손실)	(136)	183

5) 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 21 기		제 20 기
처분예정(확정)일	2020-03-27		2019-03-29
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		68,861,930,583		70,184,140,812
전기이월미처분이익잉여금	70,184,140,812		68,540,696,165
당기순이익(손실)	(1,252,759,837)		1,683,323,971
보험수리적손익	(69,450,392)		(39,879,324)
이익잉여금처분액		-		-
이익준비금	-		-
현금배당&cr (보통주 : 당기주당 0원,&cr 전기주당 0원)	-		-
차기이월미처분이익잉여금		68,861,930,583		70,184,140,812

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 21 기	제 20 기
1.주당배당금	-	-
2.시가배당률	-	-
3.연간배당금총액	-	-
4.주식수	-	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 7 조(주권의 발행과 종류)&cr1. 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.&cr2. 회사의 주권은1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의8종류로 한다.	제 7 조(주권등의 전자등록)&cr회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	주권 전자등록 의무화에 따&cr른 변경으로 상장법인의 경&cr우 전자증권법에 따라 발행&cr하는 모든 주식 등에 대하여&cr전자등록이 의무화됨
제 9 조 (명의개서대리인) 1. 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. 2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정 등에 관한 규정에 따른다	제 9 조 (명의개서대리인) 1. 좌동.&cr 2. 좌동.&cr 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr 4. 좌동.	주식 등의 전자등록에 따른&cr주식사무처리 변경내용&cr반영
제 10조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1. 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 2. 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3. 제 1항, 제 2항의 변동이 생긴 경우에는 같다	제 10조 (삭제)	주식 등이 전자등록에 따른&cr명의개서대리인에게 별도&cr신고할 필요가 없으므로&cr조항 삭제
제 14 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제9조, 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 13 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제10조의 삭제에 따른 문구정비
제49조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을얻어야하고 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제48조(외부감사인의 선임) &cr회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	법률 명칭변경에 따른&cr자구수정. 「주식회사 등의 외부감사&cr에 관한 법률」 제10조에 &cr따라 외부감사인 선정권한&cr의 개정 내용 반영

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이인	1970년 05월 12일		본인	이사회
이재구	1961년 05월 01일			이사회
장직수	1961년 08월 10일			이사회
안수간	1956년 12월 21일	사외이사		이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이인	인화정공(주)&cr 대표이사	1999.01 ~	인화정공(주) 대표이사	해당없음
이재구	인화정공(주)&cr 이사	2007.03 ~	인화정공(주) 이사	해당없음
장직수	세무회계&cr사무소 대표	2000.01 ~	세무회계사무소 대표	해당없음
안수간	-	2011.04 ~&cr2014.04	경남은행 준법지원부&cr근무	해당없음
2017.03 ~	인화정공(주) 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 &cr후보자의 경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 활동에 적극 참여함&cr으로써 임무를 성실히 수행하고자 함. &cr또한, 이사회로부터 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사&cr로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 추구&cr하고자 함.&cr전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의

궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 &cr있도록 노력하고자 함.&cr

회사의 업무 전반에 관한 주의 의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을&cr들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 파악하고 그 의안이&cr회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않음

회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않음&cr회사에서 지득한 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이인 후보자&cr1999년부터 인화정공(주)의 대표이사로써 회사 경영을 총괄하며 전반적인 조선업계의&cr전문지식 및 관리역량이 높으며. 이러한 지식과 경험을 바탕으로 급변하는 시대의 산&cr업전반의 흐름을 빠르게 읽어내어 글로벌 경쟁력강화 및 성장을 주도 할것으로 판단되&cr어 이사회에서 추천.&cr&cr- 이재구 후보자&cr당사 관리팀의 부문장으로 회사의 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와&cr내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘에 뛰어난 능력을 보여주었고, &cr빠르게 변화하는 업종 환경에서 당사의 정확한 전략 수립이 가능한 인재이기에 추천함.&cr&cr- 장직수 후보자&cr해당 후보자는 20여년 이상을 세무회계 관련 업무에 몸 담은 전문가로서, 회사의중요한&cr의사결정에 있어 전문성을 살려 적정한 판단을 할 것으로 기대되는 바 그 자격과 능력&cr이 충분함으로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이인).jpg 확인서(이인) 확인서(이재구).jpg 확인서(이재구) 확인서(장직수).jpg 확인서(장직수) 확인서(안수간).jpg 확인서(안수간)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
황상순	1957년 04월 03일	타인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황상순	인화정공(주) 감사	2008.08~	인화정공(주) 감사	해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 오랫동안 쌓은 경험 및 지식과 전문성을 토대로 인화정공의 상근감사로서 경영전반에 대해 객관적이고 공정하고, 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(황상순).jpg 확인서(황상순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )명
보수총액 또는 최고한도액	10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )명
실제 지급된 보수총액	5.1억
최고한도액	10억

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.9억
최고한도액	2억

※ 기타 참고사항