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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

트루윈/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈 1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 외부감사인 선임보고    4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제16기 개별 재무제표, 결손금       처리계산서(안) 승인의 건    2) 제2호 의안 : 이사 재선임의 건       제2-1호 의안 : 사내이사 심준보 재선임의 건    3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부 내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'내용을 참고하여 주시기 바랍니다. - COVID-19로 인해 주주총회의 일정 및 장소의 변경이 필요할 경우를 대비하여 주주총회소집결의 이사회에서 주주총회의 일정 및 장소의 변경 권한을 대표이사에게 일임 하였으며, 변경이 될 경우 정정공시등을 통해 재안내 하겠습니다
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심준보	1970-09	3년	재선임	現 : (주)트루윈 연구소장 1989~1999 : 삼성전자('89~'99) 1999~2006 : 트루윈테크놀로지(주) 2006~현재 : (주)트루윈