Inhwa Precision Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

인화정공/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	214,087		- 매출액
- 부채총계	92,365		- 영업이익	2,285
- 자본금	4,666		- 당기순이익	209
- 자본총계	121,722		*주당순이익(원)	23
나. 연결	- 자산총계	286,430		- 매출액
- 부채총계	153,649		- 영업이익	2,998
- 자본금	4,666		- 당기순이익	-8,467
- 자본총계	132,781		*주당순이익(원)	-922
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안:제21기 연결/별도 재무                제표 승인의 건   =>원안대로 승인 - 제2호 의안:정관변경의 건   =>원안대로 승인 - 제3호 의안:이사선임의 건   (상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사    외이사 1명)   제3-1호 의안:이  인 사내이사 선임   의 건   =>원안대로 승인   제3-2호 의안:이재구 사내이사 선임   의 건   =>원안대로 승인   제3-3호 의안:장직수 기타비상무이사   선임의 건   =>원안대로 승인   제3-4호 의안:안수간 사외이사 선임   의 건  =>원안대로 승인 - 제4호 의안:감사선임의 건   =>원안대로 승인 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건   =>원안대로 승인 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건   =>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-06 참고서류 2020-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인	1970-05	3년	재선임	인화정공(주) 대표이사
이재구	1965-05	3년	재선임	인화정공(주) 이사
장직수	1961-08	3년	재선임	세무회계사무소 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안수간	1956-12	3년	재선임	전)경남은행 준법지원부    근무 현)인화정공(주) 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황상순	1957-04	3년	재선임	상근	인화정공(주) 상근감사