Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 12, 2023

휴림로봇/주주총회소집결의/(2023.12.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-05
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이상헌 선임의 건(신규선임)
이사선임 세부내역	-	사내이사선임 추가
사업목적 변경 세부내역	-	사업목적 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-05
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길27, 휴림로봇(주) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이상헌 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-10-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-10-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-12-05 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상헌	1976-06	3년	신규선임	학력 2003.02. 숭실대 정보통신전자공학과 학사 2005.02. 숭실대 대학원 전자공학과 석사 2009.08. 숭실대 대학원 전자공학과 박사 경력 2015.03 ~ 2017.02 엠텍비젼 책임 2017.04 ~ (현재) (주)디퍼아이 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.~ 213.(생략) 214. 딥러닝, 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업 215. 딥러닝, 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업 216. 클라우드솔루션 개발 및 제공업 217. 반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업 218. 반도체 및 이를 활용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업 219. 데이터 수집,관리,분석 및 서비스 제공 220. UX및 서비스 디자인 컨설팅 221. 디자인 씽킹 연구개발 및 서비스 제공 222. 시스템통합구축서비스의 판매업 223. 컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업 224. 전기, 정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대 225. 기계설비공사업 226. 전기공사업 227. 기계경비업 228. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 229. 교육훈련 및 연구용역사업 230. 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업 231.위 각호에 부대되는 사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-