Inventage Lab Inc.

AGM Information • Mar 30, 2023

인벤티지랩/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,862		- 매출액
- 부채총계	4,427		- 영업이익	-10,902
- 자본금	4,176		- 당기순이익	-10,595
- 자본총계	30,435		*주당순이익(원)	-1,457
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 전찬희) \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다. - 김태헌 기타비상무이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전찬희	1969-03	3년	재선임	ㆍ91.02 : 연세대학교 기계공학 졸업 ㆍ06.02 : Univ. of Tennessee 공학박사 졸업 ㆍ93.03~00.06 : 대우자동차 기술연구소 연구원 ㆍ06.09~08.08: Microfluidics&LOC Lab Vanderbilt Univ 연구원 ㆍ08.09~11.11 : U of Waterloo(Canada) 연구소 책임연구원 ㆍ11.11~14.12 : ㈜인포피아 연구소 부소장 ㆍ15.03~19.01: ㈜세종메디칼 진단연구소 연구소장 ㆍ19.01~현재 : (주)인벤티지랩 IVL Platform Center 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 유전자 치료제를 포함한 의약품 일체의 연구개발 및 제조에 관한 용역사업, 수탁사업, 중개업 및 자문업 1. 국내외 다른 기관과 공동 연구개발, 투자, 수탁 및 서비스업 1. 투자사업 1. 의약품, 원료의약품의 도매업 및 수출입업		사업 다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-