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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

트루윈/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 결손금처리계산서( 안) 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 남용현 선임의 건(중임) 3) 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 상근감사 김승수 선임의 건(중임) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부 내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'내용을 참고하여 주시기 바랍니다. - 이번 제18기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남용현	1963-10	3	재선임	~現 : ㈜트루윈(대표이사) 1996~2003 : 동희산업(주) 연구소(연구소장) 1989~1996 : 삼성SDI ~1996 : 경희대학교 전자과 석사 ~1987 : 동국대학교 물리학과 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승수	1965-11	3	재선임	상근	~現 : 우송대학교 교수 ~2014 : (주)필립다이렉트 항공사 이사 ~2012 : 우송대학교 경영학과 박사 ~2002 : 우송대학교 경영학과 석사