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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

인벤티지랩/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기 성남시 중원구 둔촌대로388번길 24, 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김주희, 사내이사 김동훈) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김병철) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주희	1974-01	3	재선임	2015.05~현재 : (주)인벤티지랩 대표이사 2011.10~2015.03 : 비씨월드제약 인허가 수석연구원
김동훈	1970-03	3	재선임	2018.09~현재 : (주)인벤티지랩 기획본부 부사장 2016.02~2018.08 : 메가인베스트먼트 투자본부 전무 2009.09~2015.05 : 큐브벤처파트너스 투자본부 파트

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병철	1973-11	3	재선임	비상근	15.05~현재(주)인벤티지랩 감사 21.12~현재김병철 법률사무소 17.05~21.12 두인종합법률사무소 변호사 16.03~17.05 법무법인 선린 변호사 14.06~16.03 두인종합법률사무소 변호사 11.02~14.06 합동법률사무소 신해 변호사