Inventage Lab Inc.

AGM Information • Mar 28, 2024

인벤티지랩/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,182		- 매출액
- 부채총계	40,772		- 영업이익	-15,961
- 자본금	4,226		- 당기순이익	-26,994
- 자본총계	4,410		*주당순이익(원)	-3,212
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 (재선임), 비상근감사 1명 (재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		16.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제9기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김주희 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김병철) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법시행령 제34조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 『벤처기업육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업으로 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장법인에 해당되어 사외이사 선임의무가 없습니다.
※관련공시		2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주희	1974-01	3	재선임	2015.05~현재 : (주)인벤티지랩 대표이사 2011.10~2015.03 : 비씨월드제약 임상전략 수석연구원
김동훈	1970-03	3	재선임	2018.09~현재 : (주)인벤티지랩 기획본부 부사장 2016.02~2018.08 : 메가인베스트먼트 투자본부 전무 2009.09~2015.05 : 큐브벤처파트너스 투자본부 파트

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김병철	1973-11	3	재선임	비상근	15.05~현재(주)인벤티지랩 감사 21.12~현재김병철 법률사무소 17.05~21.12 두인종합법률사무소 변호사 16.03~17.05 법무법인 선린 변호사 14.06~16.03 두인종합법률사무소 변호사 11.02~14.06 합동법률사무소 신해 변호사