BOOKOOK SECURITIES CO.,LTD

AGM Information • Mar 24, 2017

부국증권/정기주주총회결과/(2017.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,433,431	- 매출액
- 부채총계		975,097	- 영업이익	35,278
- 자본금		66,849	- 당기순이익	27,752
- 자본총계		458,334	*주당순이익(원)	2,815
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,425,541	- 매출액
- 부채총계		974,229	- 영업이익	32,096
- 자본금		66,849	- 당기순이익	25,542
- 자본총계		451,312	*주당순이익(원)	2,588
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			11,920,957,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.1
종류주식	6.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사4명, 사외이사2명 -감사위원이 되는 사외이사 1명 -사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고 2. 결의사항 제1호의안  : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건     보통주 배당금 : 1,200원     우선주 배당금 : 1,250원 -> 원안대로 통과 제2호 의안  : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과   제3호 의안  : 이사 선임의 건    (사내이사 4명, 사외이사 2명 선임)   제3-1호: 사내이사 선임의 건            후보자: 전평, 전정돈,                    김지우, 신성운 -> 원안대로 통과     제3-2호: 사외이사 선임의 건            후보자: 진병건, 박원호 -> 원안대로 통과   제4호 의안  :감사위원이 되는 사외이사 선임의 건   후보자: 강보현 -> 원안대로 통과 제5호 의안  : 사외이사인 감사위원 선임의 건    (사외이사인 감사위원 2명 선임)    후보자 : 진병건, 박원호 -> 원안대로 통과 제6호 의안  : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2017-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전 평	1951-03	2	재선임	- (현)부국증권 대표이사   - 부국증권 부사장 - 부국증권 전무이사
전정돈	1959-12	2	재선임	- (현)부국증권 전무이사 - 부국증권 상무이사   - 부국증권 상무
김지우	1960-11	2	재선임	- (현)부국증권 전무이사   - 부국증권 상무   - 부국증권 상무보
신성운	1963-03	2	재선임	- (현)부국증권 상무이사 - 부국증권 상무   - 부국증권 상무보

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진병건	1951-04	2	재선임	- (현)법무법인 두레 고문   변호사   - 서울지방국세청 국장   - 서초세무서 서장	-
박원호	1957-06	2	재선임	- (현)글로본(주) 비상임    감사   - 금융투자협회 자율규제    위원장   - 금융감독원 부원장 - 금융감독원 부원장보	- 글로본(주) 비상임     감사
강보현	1949-03	2	신규선임	- (현)법무법인 화우 고문   변호사   - 중앙선거관리위원   - 영산대학교 겸임교수   - 법무법인화우대표변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진병건	1951-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)법무법인 두레 고문변호사   - 서울지방국세청 국장 - 서초세무서 서장
박원호	1957-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (현)글로본(주) 비상임감사   - 금융투자협회 자율규제위원장   - 금융감독원 부원장   - 금융감독원 부원장보
강보현	1949-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (현)법무법인 화우 고문변호사   - 중앙선거관리위원 - 영산대학교 겸임교수   - 법무법인 화우 대표변호사