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AGM Information • Mar 22, 2019

부국증권/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,435,051	- 매출액
- 부채총계		970,175	- 영업이익	37,287
- 자본금		66,849	- 당기순이익	28,191
- 자본총계		464,876	*주당순이익(원)	3,194
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,417,899	- 매출액
- 부채총계		968,511	- 영업이익	34,684
- 자본금		66,849	- 당기순이익	26,930
- 자본총계		449,388	*주당순이익(원)	2,964
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,831,521,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.2
종류주식	6.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사4명 -감사위원이 되는 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안  : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건     보통주 배당금 : 1,200원     우선주 배당금 : 1,250원 -> 원안대로 통과 제2호 의안  : 정관 일부 변경의 건            -> 원안대로 통과   제3호 의안  : 이사 선임의 건(사내이사 4명)    후보자: 박현철, 신성운, 전용수, 박인빈 -> 원안대로 통과 제4호 의안  : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 3명)    후보자: 강보현, 진병건, 박원호    -> 원안대로 통과 제5호 의안  : 이사보수한도 승인의 건            -> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현철	1964-02	2	신규선임	- '86.부국증권 입사 - '15.유리자산운용 대표이사 부사장 - '16.[現]유리자산운용 대표이사 사장
신성운	1963-03	2	재선임	- '87.부국증권 입사 - '12.부국증권 상무보 - '15.부국증권 상무이사 - '18.[現]부국증권 전무이사
전용수	1966-08	2	신규선임	- '92.부국증권 입사 - '13.부국증권 법인영업부장 - '16.부국증권 리스크관리부장 - '18.[現]부국증권 이사보
박인빈	1969-10	2	신규선임	- '95.부국증권 입사 - '14.부국증권 자산운용부장 - '18.[現]부국증권 이사보

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강보현	1949-03	2	재선임	- '00.영산대학교 겸임교수 - '05.법무법인화우 대표변호사 - '08.중앙선거관리위원 - '13.[現]법무법인화우 고문변호사	-
진병건	1951-04	2	재선임	- '00.서울지방국세청 국장 - '03.법무법인제이피 고문변호사 - '05.[現]법무법인두레 고문변호사	-
박원호	1957-06	2	재선임	- '11.금융감독원 부원장 - '12.금융투자협회 자율규제위원장 - '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사	- 새한신용정보(주) (비상임 감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강보현	1949-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- '00.영산대학교 겸임교수 - '05.법무법인화우 대표변호사 - '08.중앙선거관리위원 - '13.[現]법무법인화우 고문변호사
진병건	1951-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- '00.서울지방국세청 국장 - '03.법무법인제이피 고문변호사 - '05.[現]법무법인두레 고문변호사
박원호	1957-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	- '11.금융감독원 부원장 - '12.금융투자협회 자율규제위원장 - '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사