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AGM Information • Mar 24, 2023

부국증권/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,481,430	- 매출액
- 부채총계		786,574	- 영업이익	60,451
- 자본금		66,849	- 당기순이익	42,314
- 자본총계		694,856	*주당순이익(원)	4,736
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,427,244	- 매출액
- 부채총계		761,201	- 영업이익	61,833
- 자본금		66,849	- 당기순이익	45,756
- 자본총계		666,043	*주당순이익(원)	5,123
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,550
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,502,356,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.7
종류주식	8.1
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 - 감사위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 보통주 배당금 : 1,500원 우선주 배당금 : 1,550원 -> 원안대로 통과 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 후보자: 박현철, 유준상, 박인빈 -> 원안대로 통과 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명) 후보자: 김윤수 -> 원안대로 통과 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현철	1964-02	2	재선임	-'86.부국증권(주) 입사 -'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장 -'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장
유준상	1965-04	2	재선임	-'15.유리자산운용(주) 상무이사 -'19.유리자산운용(주) 전무이사 -'21.[現]부국증권(주) 전무이사
박인빈	1969-10	2	재선임	-'95.부국증권(주) 입사 -'14.부국증권(주) 자산운용부장 -'19.부국증권(주) 이사 -'22.[現]부국증권(주) 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤수	1951-10	2	재선임	-'89.서울고등법원 판사 -'01.사법연수원 교수 -'07.수원지방법원 판사 -'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김윤수	1951-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'89.서울고등법원 판사 -'01.사법연수원 교수 -'07.수원지방법원 판사 -'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-