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AGM Information • Mar 22, 2024

부국증권/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 70기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,770,492	- 매출액
- 부채총계		1,012,607	- 영업이익	69,109
- 자본금		66,849	- 당기순이익	57,307
- 자본총계		757,885	*주당순이익(원)	6,420
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,699,294	- 매출액
- 부채총계		988,120	- 영업이익	57,030
- 자본금		66,849	- 당기순이익	45,597
- 자본총계		711,174	*주당순이익(원)	5,105
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,550
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,502,356,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.6
종류주식	7.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 감사위원이 되는 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 보통주 배당금 : 1,500원 우선주 배당금 : 1,550원 -> 원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 후보자: 이종성 -> 원안대로 통과 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 3명) 후보자: 김윤창,유정석,이흥락 -> 원안대로 통과 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종성	1968-01	2	재선임	-'94.부국증권(주) 입사 -'20.부국증권(주) 상무보 -'22.[現]부국증권(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤창	1962-12	2	재선임	-'07.금융감독원 실장 -'10.청와대 경제수석실 선임행정관 -'15.[現]대한상사중재원 중재인	-
유정석	1970-08	2	재선임	-'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'03.[現]법무법인(유) 화우변호사	법무법인(유)화우(감사)
이흥락	1964-01	2	신규선임	-'11.서울중앙지검 외사부장검사 -'16.인천지검 제1차장검사 -'18.[現]법무법인(유)로고스 변호사	(주)인탑스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김윤창	1962-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'07.금융감독원 실장 -'10.청와대 경제수석실 선임행정관 -'15.[現]대한상사중재원 중재인
유정석	1970-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'03.[現]법무법인(유) 화우변호사
이흥락	1964-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'11.서울중앙지검 외사부장검사 -'16.인천지검 제1차장검사 -'18.[現]법무법인(유)로고스 변호사