AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego października roku dwa tysiące dwudziestego piątego (28.10.2025), ja Michał Kołpa - notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego nr 4, przybyłem do budynku Arche Hotel Krakowska Warszawa znajdującego się w Warszawie przy Alei Krakowskiej 237, w celu zaprotokołowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem (adres: 47-120 Zawadzkie, ulica Świerklańska 2A), REGON: 160384226, NIP: 7561967341, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382244 ("Spółka") i sporządziłem protokół o treści następującej: --------------------------------------

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Spółka Akcyjna otworzył o godzinie 12.00 Prezes Zarządu – Adam Sikorski oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono Mariusza Kowolika, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 28 października 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Mariusza Kowolika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------

	Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
- -	Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.831.476, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,13%, łączna liczba ważnych głosów 6.181.476,
-	w głosowaniu tajnym oddano 6.181.476 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.
że:	Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził,
1/ ofercie	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki numer 18/2025 z dnia 18 września 2025 roku,
2/	w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 5.831.476 akcji stanowiących 71,13% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji przysługuje 6.181.476 głosów oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad, który obejmuje:
1.	Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2. 3.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.	Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Spółki sporządzonego w trybie art. 345 § 6 Kodeksu spółek handlowych
5.	Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania przez Spółkę, w trybie art. 345 Kodeksu spółek handlowych, nabycia akcji emitowanych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel
6.	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dn. 09.06.2025 roku i podjęcia uchwały o zmianie § 5 Statutu Spółki

1. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---------------------
1. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował, aby nie odczytywać treści projektów uchwał poddawanych pod głosowanie w trakcie niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z uwagi na udostępnienie ich pełnego brzmienia uczestnikom tego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Z uwagi na brak sprzeciwu ze strony uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęto taki tryb procedowania. ----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały:-----

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 28 października 2025 roku

w sprawie: sfinansowania przez Spółkę, w trybie art. 345 Kodeksu spółek handlowych, nabycia akcji emitowanych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel-----------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 345 § 1, § 4 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, działając w oparciu o pisemne sprawozdanie Zarządu Spółki z dnia 16 września 2025 r., sporządzone na podstawie art. 345 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "Sprawozdanie Zarządu"), stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, a także po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonym uchwałą nr 01/09/2025 z dnia 8 września 2025 r., uchwala co następuje: ------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem (dalej jako: "Spółka"), postanawia wyrazić zgodę na bezpośrednie sfinansowanie przez Spółkę w ramach planowanego programu lojalnościowego dla franczyzobiorców współpracujących ze Spółką pod nazwą: "Wspólny kurs z UNIMOT" ("Program"), nabycia przez franczyzobiorców uczestniczących w tym Programie i na warunkach określonych w jego regulaminie i pozostałych

	dokumentach dotyczących Programu, akcji emitowanych przez Spółkę, w
	następujących granicach:
1)	rodzaj oraz liczba akcji objętych finansowaniem: akcje Spółki na okaziciela
	znajdujące się w obrocie na rynku regulowanym, przy czym łączna liczba akcji
	nabywanych przez franczyzobiorców uczestniczących w Programie nie jest
	możliwa do określenia na dzień podjęcia niniejszej Uchwały, gdyż będzie
	determinowana łączną wartością środków, jakie mają zostać przeznaczone na
	nabycie akcji przez tych franczyzobiorców, zgodnie z regulaminem Programu
	i umowami uczestnictwa, oraz kursem notowania akcji Spółki w dacie ich
	nabycia,
2)	łączna wysokość udzielanego finansowania: nie wyższa niż 10.000.000,00
	zł (słownie: dziesięć milionów złotych), która to kwota uwzględnia także
	należności publicznoprawne związane z finansowaniem,
3)	podmioty nabywające akcje: franczyzobiorcy prowadzący stacje paliw w
	sieci AVIA, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
	a) współpracują z Grupą UNIMOT od co najmniej 5 lat,
	b) wyrazili chęć uczestnictwa w Programie,
	c) spełniają kryteria uczestnictwa w Programie,
	d) zawrą ze Spółką umowę uczestnictwa w Programie,
	e) zawrą nową umowę franczyzy dla stacji paliw objętych Programem na
	okres 5 lat lub aneks do dotychczasowej umowy franczyzy przedłużający
	ją na okres 5 lat od daty zawarcia aneksu – w zależności od przypadku,
	f) spełnią inne warunki opisane szczegółowo w regulaminie Programu i
	umowie uczestnictwa w Programie
	(dalej jako: "Podmioty Nabywające"),
4)	sposób nabycia akcji: akcje Spółki będą nabywane w drodze transakcji
	zawieranych przez każdy z Podmiotów Nabywających na rynku regulowanym
	prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za
	pośrednictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności
	maklerskiej,
5)	cena nabycia akcji: akcje Spółki będą nabywane po cenie rynkowej
	wynikającej z notowań akcji Spółki na rynku regulowanym (tj. Giełdzie
	Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) w momencie dokonania
	transakcji nabycia akcji przez Podmiot Nabywający,
6)	okres finansowania: finansowanie realizowane będzie do wyczerpania
	środków przeznaczonych na ten cel w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem, że
	Zarząd Spółki będzie uprawniony do wcześniejszego zakończenia Programu

	z ważnych przyczyn
--	--------------------

1. Postanawia się, że finansowanie nabycia akcji przez Podmioty Nabywające nastąpi w drodze przyznania przez Spółkę na rzecz każdego z Podmiotów Nabywających uczestniczących w Programie, określonego limitu środków pieniężnych w wysokości do 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto na każdą stację paliw działającą pod marką AVIA, z jednoczesnym zobowiązaniem do przeznaczenia tych środków na zakup akcji Spółki, na warunkach określonych w regulaminie Programu oraz umowie uczestnictwa w Programie. Wartość środków pieniężnych wypłacanych Podmiotowi Nabywającemu w ramach przyznanego limitu ustalana będzie w oparciu o szczegółowe warunki przewidziane w Programie, uwzględniające wybrane elementy współpracy Podmiotu Nabywającego z Grupą UNIMOT istotne z punktu widzenia interesu Spółki. Kwota, która ma zostać przeznaczona na nabycie akcji Spółki przez Podmioty Nabywające może zostać pomniejszona o kwotę należności publicznoprawnych związanych z otrzymanym finansowaniem, na zasadach określonych w Regulaminie. W szczególności Regulamin może przewidywać, że kwota mająca zostać przeznaczona na nabycie akcji Spółki nie może być niższa niż określony procent przyznanych środków. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Postanawia się, że finansowanie nabycia akcji przez Spółkę w ramach Programu nastąpi na warunkach rynkowych, określonych w Sprawozdaniu Zarządu, w tym w szczególności poprzez: --------------------------------------------------------------------
a) przyznanie Podmiotom Nabywającym określonego limitu środków pieniężnych, z jednoczesnym zobowiązaniem do ich wykorzystania na zakup akcji Spółki, przy czym maksymalna wartość finansowania wynosić będzie do 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto na jedną stację paliw funkcjonującą w sieci AVIA,----------------------------------------------
b) wypłatę przyznanych środków w transzach, których wysokość uzależniona będzie od spełnienia przez Podmiot Nabywający warunków określonych w regulaminie Programu i umowie uczestnictwa, a także realizacji określonych celów, ------------------------------------------------------------------------------------------
c) zobowiązanie Podmiotów Nabywających do samodzielnego uregulowania należności publicznoprawnych, w szczególności podatku należnego z tytułu kwoty otrzymanego finansowania,------------------------------------------------------
d) bieżącą weryfikację realizacji zobowiązań Podmiotów Nabywających wynikających z uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności dotyczących nabycia akcji Spółki oraz utrzymania wymaganych warunków

			współpracy,
e)	ustanowienie	adekwatnych	zabezpieczeń	wykonania	zobowiązań
			Podmiotów Nabywających, przewidzianych w umowie uczestnictwa w
			Programie, takich jak kary umowne w odpowiedniej wysokości powiązanej z
			wartością przyznanego finansowania,

f) uzależnienie udzielenia finansowania od pozytywnej weryfikacji wypłacalności Podmiotu Nabywającego w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Programie. -----------------------------------------------------------------------------------
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich szczegółowych warunków finansowania nabycia akcji Spółki przez Podmioty Nabywające w ramach Programu, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą. Określając te warunki, Zarząd zobowiązany jest działać w granicach finansowania wskazanych w ust. 1–3 powyżej oraz z poszanowaniem interesu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), na cel bezpośredniego sfinansowania przez Spółkę nabycia akcji emitowanych przez Spółkę, w ramach Programu, o którym mowa w § 1 powyżej. -------------
1. Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeznaczona kwota 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału, znajdująca się na kapitale zapasowym Spółki, w związku z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). ------------------------------------------------------
1. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym niniejszą uchwałą w razie podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o wcześniejszym zakończeniu Programu, kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a pozostałe na tym kapitale niewykorzystane środki przekazane zostaną z dniem podjęcia uchwały o której mowa powyżej, na kapitał zapasowy Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. --------------------------

§ 3

Zgodnie z § 20 ust. 2 lit. "h" Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszej

Uchwały
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości Sprawozdanie Zarządu i wyraża zgodę na utworzenie i realizację Programu.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do utworzenia Programu, w tym uchwalenia jego regulaminu i zawarcia umów uczestnictwa w Programie z Podmiotami Nabywającymi, oraz przeprowadzenia Programu w granicach określonych w niniejszej Uchwale
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.831.476, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,13%, - łączna liczba ważnych głosów 6.181.476, - w głosowaniu oddano 6.181.476 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem
z dnia 28 października 2025 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dn. 09.06.2025 roku i podjęcia uchwały o zmianie § 5 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. niniejszym uchyla uchwałę nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dn. 09.06.2025 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. niniejszym postanawia dokonać zmiany postanowienia § 5 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie następujące: ---------

"§ 5

"Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,
06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego,
19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów
z paliw kopalnych,
20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
20.51.Z Produkcja biopaliw płynnych,
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
35.12.A Energetyka wiatrowa,
35.12.B Energetyka słoneczna,
35.12.C Energetyka geotermalna,
35.12.D Energetyka biogazowa,
35.12.E Energetyka wodna,
35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
35.15.Z Handel energią elektryczną,
35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,

35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu
ziemnego,
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.21.Z Odzysk surowców,
38.22.Z Odzysk energii,
38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
38.32.Z Składowanie odpadów,
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i
chemikaliów przemysłowych,
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów,
46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną
pozostałych towarów,
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową
niewyspecjalizowaną,
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
wyłączeniem motocykli,
46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych,
46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego,
46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.1. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
47.2. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.5. Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego,
47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją,
47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych,
w tym motocykli,
47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
wyłączeniem motocykli,
47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
49.20.Z Transport kolejowy towarów,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
49.50.A Transport rurociągowy paliw gazowych,
49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy,
52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
52.25.Z Działalność logistyczna,
52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
56.11.Z Restauracje,
56.12.Z Ruchome placówki gastronomiczne,
56.30.Z Podawanie napojów,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania,
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
62.20 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem
urządzeniami informatycznymi,

62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,
63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej,
przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności
powiązane,
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
64.91.Z Leasing finansowy,
64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na
zlecenie,
68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana
na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
69.20.B Doradztwo podatkowe,
70.10.A Działalność biur głównych,
70.10.B Działalność central usług wspólnych,
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe
doradztwo w zakresie zarządzania,
71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne,
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych,
73.1 Reklama,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów
silnikowych, w tym motocykli,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w formach pozaszkolnych,
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."
§3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.831.476, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,13%,
- łączna liczba ważnych głosów 6.181.476,
- w głosowaniu oddano 6.181.476 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 28 października 2025 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ------------------------------------ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dn. 09.06.2025 roku o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu i w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą w sprawie zmiany Statutu, przyjmuje następujący tekst jednolity Statutu Spółki:---------------------------------------------------------- STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM tekst jednolity §1. 1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Założycielem Spółki jest UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.------------------------------------------------- §2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Zawadzkie. ----------------------------------------------------- §3. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.-------------------------------------------------------------- §4. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. ----- 2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami.-- 3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych. --------------------- §5. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: ------ 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej, --------------------------------------------------------------------- 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,------------------------------------------------------------------- 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych,-----------------------------------------------------------------------------------------

20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
20.51.Z Produkcja biopaliw płynnych,
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
35.12.A Energetyka wiatrowa,
35.12.B Energetyka słoneczna,
35.12.C Energetyka geotermalna,
35.12.D Energetyka biogazowa,
35.12.E Energetyka wodna,
35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
35.15.Z Handel energią elektryczną,
35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu
ziemnego,
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.21.Z Odzysk surowców,
38.22.Z Odzysk energii,
38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
38.32.Z Składowanie odpadów,
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,

41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i
chemikaliów przemysłowych,
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów,
46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną
pozostałych towarów,
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową
niewyspecjalizowaną,
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
wyłączeniem motocykli,
46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych,
46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego,
46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.1. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
47.2. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.5. Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego,
47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją,
47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych,
w tym motocykli,
47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z

wyłączeniem motocykli,
47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
49.20.Z Transport kolejowy towarów,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
49.50.A Transport rurociągowy paliw gazowych,
49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy,
52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
52.25.Z Działalność logistyczna,
52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
56.11.Z Restauracje,
56.12.Z Ruchome placówki gastronomiczne,
56.30.Z Podawanie napojów,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania,
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
62.20 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem
urządzeniami informatycznymi,
62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,
63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej,
przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności
powiązane,
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
64.91.Z Leasing finansowy,
64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na
zlecenie,
68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana
na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
69.20.B Doradztwo podatkowe,
70.10.A Działalność biur głównych,
70.10.B Działalność central usług wspólnych,
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe
doradztwo w zakresie zarządzania,
71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne,
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych,
73.1 Reklama,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów
silnikowych, w tym motocykli,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem

pracowników,
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w formach pozaszkolnych,
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na
8.197.818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset
osiemnaście) akcji, w tym:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od "000
000 001" do "000 100 000",
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o numerach "000 000 001" do "000 250 000",
c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od
"000 250 001" do "000 600 000",
d) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
o numerach od "000 000 001" do "002 400 000", e) 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o numerach od "000 000 001" do "000 103 797",
f) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od
"000 000 001" do "000 400 000",
g) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od
"000 000 001" do "000 400 000",
h) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od
"000 000 001" do "000 400 000",
i) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od
"000 000 001" do "000 400 000",
j) 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I

	o numerach od "000 000 001" do "001 028 000",
	k) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach
	od "000 000 001" do 002 200 000",
	l) 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na
	okaziciela serii K o numerach od "000001" do "166021"
2.	Akcje imienne serii B są uprzywilejowane w prawie głosu. Uprzywilejowanie
	przyznaje dwa głosy każdej akcji serii B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu
	wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela
3.	W chwili zawiązania Spółki UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną
	odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji
	imiennych serii A o numerach od "000 000 001" do "000 100 000", o wartości
	nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrywając je w całości wkładem
	pieniężnym - gotówką
4.	Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym przed
	zarejestrowaniem Spółki.
5.	W przypadku, jeśli w Spółce nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego, akcje w
	podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą być obejmowane zarówno za
	wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
	§7.
	Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego
	Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art.363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody
	akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
	§8.
1.	Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela
2.	Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne Akcjonariusza na
	akcje na okaziciela
	§9.
	Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem
	pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne
	§10.
1.	Rozporządzanie akcjami imiennymi nie jest uzależnione od zgody Spółki ani w
	żaden inny sposób ograniczone, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa
	uregulowanego w ust. 2 - 9 poniżej.
2.	W przypadku zbycia akcji imiennych Spółki przez akcjonariusza, prawo
	pierwszeństwa nabycia akcji przysługuje pozostałym akcjonariuszom
	posiadającym pozostałe akcje imienne, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji
	imiennych

1. W celu zapewnienia realizacji prawa pierwszeństwa, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek pisemnego zawiadomienia wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji. Do zawiadomienia należy dołączyć ofertę nabywcy zawierającą informację o osobie nabywcy, liczbie akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej cenie. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Zarządu Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Zawiadomienie wraz z ofertą potencjalnego nabywcy doręczane jest na adresy akcjonariuszy ujawnione w wykazie sporządzonych przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Doręczenie zawiadomienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zbycia akcji w liczbie i w cenie oferowanej przez nabywcę.
1. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.2, nie wyższej jednak od trzykrotności średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki odpowiednio w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust.3. -----------------------------------------------------------------------------
1. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty zbycia akcji.
1. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa. ----------------------------------------------------------------------------------------
1. Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust.4, przygotuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji. ------------------------------------------------------------------------------------
1. Termin zapłaty całej ceny za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa nie może być dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od dnia przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może odstąpić od zawartej umowy zbycia akcji i zbyć je w całości lub części na rzecz nabywcy

	określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.
9.	Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów
	powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnionych
	z prawa pierwszeństwa
	§11.
1.	Organami Spółki są:
	− Walne Zgromadzenie,
	− Zarząd,
	− Rada Nadzorcza
2.	Członków pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej powołuje Założyciel
	§12.
1.	Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż na dzień
	30 czerwca każdego roku
3.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
	pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy,
	reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
4.	Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów,
	chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu
	przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
5.	Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Częstochowie lub
	w Warszawie.
6.	Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu
	miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
7.	Jeżeli stosownie do postanowień ust.6 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne
	Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako
	Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie,
	które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie
	uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało
	zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek
	obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera
	punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia
§13.
	Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

a.	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
	sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
	członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
b.	powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
c.	określenie dnia dywidendy,
d.	postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
	zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
e.	zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
	ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
f.	emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
	subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 §2 Kodeksu spółek handlowych,
g.	nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 §1 pkt 2 Kodeksu
	spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym
	w art.362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
h.	zawarcie umowy, o której mowa w art.7 Kodeksu spółek handlowych,
i.	ustalanie liczby i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
	§14.
1.	Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
	komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
	a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pomocą
	dowolnej wybranej techniki transmisji danych,
	b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której
	akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia,
	przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
	za pomocą dowolnej wybranej techniki transmisji danych.
2.	Prawo głosu przysługujące danemu akcjonariuszowi może być wykonywane
	osobiście lub przez pełnomocnika zarówno przed jak i w toku Walnego
	Zgromadzenia
3.	Udział akcjonariuszy lub ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu odbywanym
	przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywanie
	przez nich prawa głosu, możliwe jest po zidentyfikowaniu przez Przewodniczącego
	Walnego Zgromadzenia tych Akcjonariuszy lub pełnomocników, za pomocą
	dowolnie wybranego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sposobu,
	umożliwiającego należytą identyfikację, jak również przy zachowaniu
	bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej
	§15.

Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez

	Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest
	zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania wspólnej kadencji Zarządu
2.	Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć
	lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje
	Zarządu.
3.	Do Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze, a także osoby spoza Spółki.
4.	W przypadku Zarządu wieloosobowego w razie równości głosów decyduje głos
	Prezesa Zarządu.
5.	Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez przepisy
	lub Statut dla innych organów Spółki.
6.	Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału
	w nieruchomości stanowi kompetencję Zarządu i nie wymaga uchwały Walnego
	Zgromadzenia
7.	Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.
	Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch
	trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
	zakładowego
	§16.
1.	Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki,
	w tym podpisywania umów i zaciągania zobowiązań, uprawnieni są:
	a. w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie,
	b. w przypadku Zarządu wieloosobowego:
	− każdy członek Zarządu samodzielnie do kwoty 500.000,00 zł (pięćset
	tysięcy złotych),
	− dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie
	z Prokurentem powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
2.	Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Spółki
	uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie
	§16.a.
1.	Z zastrzeżeniem ustępu dwa niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje
	w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego
	inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2.	Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również
	podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może

zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu.----------------------------------------------------------------- 3. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ------------------------------------------------------------------------- 4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------------------------------------- §17. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------- §18. 1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członków, a w przypadku, gdy Spółka ma charakter spółki publicznej od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat.------------------------------------------------------------------------------ 3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.------------------------ 4. Z zastrzeżeniem ustępu 6 (szóstego) poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.------------------------------------- 5. Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.------------------------------------------------ 6. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez Walne Zgromadzenie ("Członkowie Niezależni") powinno spełniać następujące kryteria: ------------------------------------------------------------------------------------------------- a. nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 (pięć) lat, ----------------------------------- b. nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym

stanowisku przez ostatnie 5 (pięć) lat,-------------------------------------------------
c. nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,---------------
d. nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,---
e. nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata wspólnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych, -
f. nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 (trzy) lata,----------------------------------------------------------------
g. nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy,----------------------------
h. nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 (dwanaście) lat licząc od daty pierwszego wyboru, -------------------------------------------------
i. nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki. -------------------------------------
1. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 6 (szóstym) powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------
1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania

		Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do
		Regulaminu Rady Nadzorczej.
9.		Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na
		temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi
		nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
		Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na
		temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy
		§19.
1.		Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,
		oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
2.	Rada	Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
		wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
		§20.
1.		Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
		dziedzinach jej działalności
2.		Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
	a.	ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
		finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami
		i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
	b.	ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
	c.	składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
		z wyników oceny dokumentów i wniosków, o których mowa w punkcie a i b
		powyżej,
	d.	sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków
		Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
	e.	powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednoczesnym określeniem ich
		funkcji w Zarządzie,
	f.	wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań
		finansowych Spółki, a także wybór lub zmiana firmy audytorskiej do
		wymaganej prawem atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, -
	g.	reprezentowanie Spółki w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu
		Spółki, w tym ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym
		kompetencje Rady Nadzorczej wykonuje jej Członek wskazany w uchwale
		Rady,
	h.	rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem
		uchwał Walnego Zgromadzenia,
	i.	zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub

		wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej,
		na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności
		członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych
		przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
	j.	zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez
		Zarząd oraz zmian do tych budżetów,
	k.	zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki,
		przygotowanych przez Zarząd,
	l.	zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
	m.	wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,
	n.	wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami
		powiązanymi z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu, jak również
		akcjonariuszem oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem
		transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach
		prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada
		większościowy udział kapitałowy,
	o.	wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę
		i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu.
3.		Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej
	o	zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od
		zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie,
	w	której zaistniał konflikt
		§21.
1.		Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.		Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
3.		Spółka tworzy kapitały i fundusze:
	a.	kapitał zakładowy,
	b.	kapitał zapasowy,
	c.	kapitały rezerwowe.
4.		Kapitały rezerwowe mogą być tworzone i znoszone stosownie do potrzeb na mocy
		uchwały walnego zgromadzenia, chyba że powstają z mocy prawa lub
		upoważnienie do ich tworzenia prawo przypisuje innemu organowi spółki. O użyciu
		kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie
		§22.
		Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się
		pod firmą spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorami są członkowie zarządu,

chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.------------------------------------------

§23.

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba
że przepis szczególny stanowi inaczej
§24.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu spółek handlowych

Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.831.476, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,13%,
- łączna liczba ważnych głosów 6.181.476,
- w głosowaniu oddano 6.181.476 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.

Z uwagi na brak zgłoszonych uwag i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
zamknął Zgromadzenie.

Do aktu zostaje załączona lista obecności

AI Terminal

Unimot S.A.

5852_rns_2025-10-28_fe1274ea-4f14-40d7-ba53-4670a22c9cf2.pdf