Data/Ora Ricezione : 28 Ottobre 2025 15:14:20

Oggetto : Comunicazione di variazione del capitale

sociale; Deposito attestazione ai sensi dell'art.

2444 c.c. e statuto aggiornato

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Comunicazione di variazione del capitale sociale Deposito attestazione ai sensi dell'art. 2444 c.c. e statuto aggiornato

Modena, 28 ottobre 2025

Expert.ai S.p.A. (la "Società" o "Expert.ai"), facendo seguito a quanto comunicato in data 31 luglio 2025, e nello specifico a seguito della sottoscrizione in data 22 ottobre u.s. della tranche riservata agli ex azionisti di I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. e dei relativi adempimenti ai sensi del contratto di compravendita di azioni (per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa del 1° luglio 2025), comunica la nuova composizione del capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 157.480,31 oltre il sovrapprezzo di Euro 19.842.519,06 e dunque per complessivi Euro 19.999.999,37 mediante emissione di numero n. 15.748.031 nuove azioni ordinarie, deliberato in data 1° luglio 2025 dal Consiglio di Amministrazione della Società in esercizio della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. da parte dell'Assemblea Straordinaria di Expert.ai in data 22 maggio 2024 (l'"Aumento di Capitale").

Nell'ambito dell'Aumento di Capitale sono state emesse n. 15.748.031 nuove azioni ordinarie di Expert.ai (le "Nuove Azioni"), prive di indicazione del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Di seguito viene rappresentata l'attuale composizione del capitale sociale della Società, con evidenza del capitale sociale precedente:

	Capitale sociale attuale		Capitale sociale precedente		Variazione
	Euro	n. azioni	Euro	n. azioni	Euro	n. azioni
Totale di cui:	1.130.856,60	113.085.660	1.114.017,24	111.401.724	16.839,36	1.683.936
Azioni ordina rie(*)	1.130.856,60	113.085.660	1.114.017,24	111.401.724	16.839,36	1.683.936

^(*) Azioni prive di valore nominale

L'attestazione di avvenuta esecuzione dell'Aumento di Capitale ai sensi dell'articolo 2444 c.c. è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Trento in data odierna, unitamente al nuovo testo di statuto sociale di Expert.ai aggiornato col nuovo ammontare del capitale sociale. Il nuovo testo di statuto della Società è altresì a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (https://www.expert.ai/) nella sezione "Investor Relator/Corporate Governance" nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. nella sezione "Azioni/Documenti".

A seguito delle sottoscrizioni dell'Aumento di Capitale e delle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, nonché dalle ultime risultanze in suo possesso, la Società comunica, così come anche esposto sul sito internet della Società nella sezione https://www.expert.ai/it/investors/azionariato/, che il proprio azionariato risulta composto come segue:

Nominativo	N. azioni Expert.ai	Partecipazione (%)
GUM Group S.p.A.	11.581.179	10,24%
Ergo S.r.l.	6.764.085	5,98%
S.&I. S.r.l.*	316.118	0,28%
Golden Vest S.r.l.*	683.909	0,60%
Ipazia S.r.l.*	683.909	0,60%
Mercato	93.056.460	82,29%
Totale	113.085.660	100,00%

^* Azioni soggette a vincolo di lock-up con Expert.ai per un periodo di 36 mesi decorrenti dal 22 ottobre 2025.

La Società provvederà ad aggiornare la composizione dell'azionariato e a darne tempestiva informativa qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti.

***

*Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.expert.ai e su *

Profilo expert.ai

Expert.ai è un'azienda specializzata nell'implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EXAI:IM) e attiva in Europa e Nord America. Attraverso EidenAI Suite, expert.ai affianca aziende e pubbliche amministrazioni nei percorsi di adozione dell'AI, offrendo una suite di soluzioni pronte all'uso e ideate su misura per mercati verticali. Grazie a 30 anni di esperienza all'avanguardia nell'innovazione ed eccellenza tecnologica, expert.ai ha implementato centinaia di progetti di successo, integrando le migliori tecnologie disponibili sul mercato con quelle proprietarie. Un approccio di Hybrid AI (AI neuro-simbolica basata su comprensione e knowledge graph, tecniche di apprendimento automatico – machine/deep learning - large language models, generative AI e agentic AI) fondato su una visione di un'AI responsabile, trasparente e sostenibile che pone al centro persone, problemi da risolvere e obiettivi da raggiungere. Tra i clienti di expert.ai, che opera direttamente e tramite partner, figurano AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, Sanofi, The Associated Press, Bloomberg INDG, Dow Jones e altre realtà di rilievo. Dario Pardi, che vanta una esperienza pluridecennale presso importanti multinazionali del settore ICT, è Presidente, Amministratore Delegato e Azionista di riferimento di expert.ai.

Per maggiori informazioni: www.expert.ai

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