Mediobanca

AGM Information • Oct 28, 2025

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Data/Ora Ricezione : 28 Ottobre 2025 14:55:27

Oggetto : Assemblea degli Azionisti e Consiglio di

Amministrazione di Mediobanca Vittorio Umberto Grilli nominato Presidente e

Alessandro Melzi d'Eril Amministratore Delegato

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione di Mediobanca Vittorio Umberto Grilli nominato Presidente e Alessandro Melzi d'Eril Amministratore Delegato

L'odierna Assemblea degli Azionisti ha:

• 1. approvato il bilancio al 30 giugno 2025 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario di € 1,15 a ciascuna delle azioni aventi diritto, di cui € 0,56 erogato a titolo di acconto nel maggio scorso mentre il saldo di € 0,59 verrà messo in pagamento il 26 novembre prossimo con "record date" il 25 novembre e data stacco il 24 novembre;
• 1. approvato le politiche di remunerazione ed incentivazione 2025-26 e il piano di Performance Shares 2025-2026. L'informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024- 2025 ha registrato un'astensione del 97,06%;
• 1. fissato in 12 il numero dei componenti del Consiglio e nominato amministratori, per gli esercizi 2026-2028, Vittorio Umberto Grilli*,*Alessandro Melzi d'Eril, Sandro Panizza*, Paolo Gallo*, Massimo Lapucci*, Tiziana Togna*, Giuseppe Matteo Masoni*, Federica Minozzi*, Donatella Vernisi, Andrea Zappia*, Ines Gandini* e Silvia Fissi, tratti dalla lista presentata dall'azionista Banca Monte dei Paschi di Siena; fissato il compenso annuale lordo complessivo del Consiglio a massimi € 2,5 milioni, esclusi i compensi ex art 2389, 3° comma, c.c. per amministratori investiti di particolari cariche;
• 1. conferito l'incarico di revisione legale dei conti e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità di Mediobanca a PriceWaterhouseCoopers rispettivamente per il periodo 2026–2034 e per il periodo 2026-2028, previa risoluzione consensuale degli incarichi di revisione legale dei conti e di revisione limitata della Rendicontazione di Sostenibilità assegnati a EY S.p.A. per gli esercizi 2022-2030.

I curricula dei Consiglieri di Amministrazione sono consultabili sul sito internet mediobanca.com (sezione Corporate Governance).

Il verbale della riunione assembleare sarà reso pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e i siti internet mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti/28 ottobre 2025) e emarketstorage.com.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà disponibile nei termini di legge sul sito internet mediobanca.com.

* * *

^* Candidato/a in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Legge (tra cui art.147-ter e art. 148, comma 3 del TUF, art. 26 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., Decreto MEF 169/2020, Codice di Corporate Governance) e dall'art. 19 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha nominato Vittorio Umberto Grilli Presidente, Alessandro Melzi d'Eril Amministratore Delegato, Sandro Panizza Vice Presidente e Massimo Bertolini Segretario del Consiglio. La nomina dei Comitati endoconsiliari verrà deliberata da una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha altresì deliberato di convocare per il 1 dicembre 2025, in unica convocazione, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti per deliberare in merito alla modifica degli artt. 3 (inclusione nel Gruppo Montepaschi) e 31 (chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre) dello Statuto Sociale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno sono a disposizione presso la sede sociale, i siti internet mediobanca.com (sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti dicembre 2025) e emarketstorage.com.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di anticipare al 5 novembre 2025 l'approvazione dei dati trimestrali al 30 settembre scorso, con conseguente modifica del Calendario Finanziario.

Milano, 28 ottobre 2025

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