OTTO HOLDİNG A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 28, 2025

VEKALETNAME

Otto Holding A.Ş.

Otto Holding A.Ş. 08/Aralık/2025 günü, saat 11:00 'de "ALTUNIZADE SUITES I STANBUL, CURIOCOLLECTION BY HILTON OTEL Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak No:20, 34662 U sku dar/I STANBUL – TU RKI YE " adresinde yapılacak 2024 mali yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan
'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için(a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.	( )
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.	( )
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.	( )

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Divanı seçimi ve
divan heyetine
toplantı
tutanağını imzalamak
üzere yetki verilmesi
2. 2024 yılı hesap
dönemine ait bağımsız denetim
raporunun okunması
ve görüşülmesi
3. 2024 yılına ait
Yönetim Kurulu
faaliyet raporu ile
finansal tabloların
okunması, müzakere
edilmesi ve tasdiki
4. Yönetim Kurulu
üyelerinin 2024 yılı
faaliyet ve
hesaplarından dolayı
ayrı ayrı ibra edilmeleri
5. Yönetim Kurulu'nun
2024 yılına ilişkin kar
dağıtım teklifinin
görüşülerek karara
bağlanması
6. 2025 yılı için
Denetçi seçimi
7. Yönetim Kurulu
Üyelerinin 3 yıllık süre
için seçimi
8.Yönetim hâkimiyetini
elinde bulunduran pay
sahiplerinin, Yönetim
Kurulu üyelerinin, üst
düzey yöneticilerin ve
bunların eş ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2024
yılı içerisinde,
Şirketimiz veya
Şirketimizin bağlı
ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden
olabilecek önemli
nitelikteki işlemleri ile
Şirketimiz ve Şirketimiz
bağlı ortaklıklarının

işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
9. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
10. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-17.1 sayılı
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 maddesinin 4.fıkrası
uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü
kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin,
ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi
verilmesi
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği
( II17.1 ) üçüncü bölümünde
düzenlenen İlişkin Taraf İşlemleri
kapsamında ' İlişkin Taraflarla ' yapılan
işlemler hakkında
Genel Kurul'a bilgi
verilmesi
12. Yönetim Kurulu

üyelerine ödenecek
ücretler ile huzur hakkı, ikramiye
ve primlerin
belirlenmesi
13. Dilek ve
temenniler 14. Kapanış
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu
da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek
diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.	( )
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.	( )
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.	( )
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
------------------------------------------------------------------------	--

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI