Pre-Annual General Meeting Information • Oct 28, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 Mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, adresinde 08/Aralık/2025 tarihinde ve saat 11:00' da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere "ALTUNIZADE SUITES İSTANBUL, CURIOCOLLECTION BY HILTON OTEL Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak No:20, 34662 Üsküdar/İSTANBUL – TÜRKİYE İstanbul " adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edemeyeceklerdir.
Kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan şahıslar, Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmekte olup, toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00'e kadar katılımlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini, aksi takdirde Genel Kurul Toplantısı'na ancak fiziken katılımlarının mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz.
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılacak olan ortaklarımızın ve vekillerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Toplantı' ya bizzat katılamayacak ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe göre düzenlemeleri, notere onaylatmaları ve Şirketimize iletmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekâletname ibraz etmesi gerekli değildir.
Şirketimizin 2024 yılı Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi toplantı tarihinden 21 gün önce "Levent Mahallesi Yosun Sokak No.8 Beşiktaş / İstanbul" adresinde bulunan Şirketimiz Merkezi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu dokümanlara "www.ottoholding.com.tr" adresinde bulunan Şirketimiz internet sitesinden de ulaşılabilecektir.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.
SPK'nın Seri:II-17.1 sayılı " Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalar aşağıda yapılmış olup, pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:
1-Hissedarlık Yapısı Ve Oy Hakları
28/10/2025 tarihi itibariyle Otto Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
| ORTAĞIN ADI | PAY ORANI % | PAY ADEDİ | PAY TUTARI(TL) |
|---|---|---|---|
| OTTO KAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş. | 50,61 | 3.864.448 | 3.864.448 |
| DİĞER (HALKA AÇIK)* | 49,39 | 3.771.013 | 3.771.013 |
| TOPLAM | 7.635.461 | 7.635.461 |
(*) Halka Açık olan hisse senetlerinin tamamı Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.
Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
| Otto Holding A.Ş. 08/Aralık/2025 günü, saat 11:00 'de "ALTUNIZADE SUITES I STANBUL, |
|---|
| CURIOCOLLECTION BY HILTON OTEL Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak |
| No:20, 34662 U sku dar/I STANBUL – TU RKI YE " adresinde yapılacak 2024 mali yılı olağan genel |
| kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte |
| bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan |
| 'yi vekil tayin ediyorum. |
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için(a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
| 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; | |
|---|---|
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | ( ) |
| b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | ( ) |
| c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | ( ) |
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| 1. Divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi 2. 2024 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi 3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve |
Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|---|
| hesaplarından dolayı | ||||
| ayrı ayrı ibra edilmeleri |
| 5. Yönetim Kurulu'nun | ||
|---|---|---|
| 2024 yılına ilişkin kar | ||
| dağıtım teklifinin | ||
| görüşülerek karara | ||
| bağlanması | ||
| 6. 2025 yılı için | ||
| Denetçi seçimi | ||
| 7. Yönetim Kurulu | ||
| Üyelerinin 3 yıllık süre | ||
| için seçimi | ||
| 8.Yönetim hâkimiyetini | ||
| elinde bulunduran pay | ||
| sahiplerinin, Yönetim | ||
| Kurulu üyelerinin, üst | ||
| düzey yöneticilerin ve | ||
| bunların eş ve ikinci | ||
| dereceye kadar kan ve | ||
| sıhrî yakınlarının, 2024 | ||
| yılı içerisinde, | ||
| Şirketimiz veya | ||
| Şirketimizin bağlı | ||
| ortaklıkları ile çıkar | ||
| çatışmasına neden | ||
| olabilecek önemli | ||
| nitelikteki işlemleri ile | ||
| Şirketimiz ve Şirketimiz | ||
| bağlı ortaklıklarının | ||
| işletme konusuna | ||
| giren kendi veya | ||
| başkası hesabına | ||
| yaptığı işlemler ve aynı | ||
| tür ticari işlerle | ||
| uğraşan bir başka | ||
| şirkete sorumluluğu | ||
| sınırsız ortak sıfatıyla | ||
| girip girmediği | ||
| hususunda Genel | ||
| Kurul'a bilgi verilmesi | ||
| 9. 2024 yılı içinde | ||
| yapılan bağış ve | ||
| yardımlara ilişkin pay | ||
| sahiplerine bilgi | ||
| verilmesi ve 2025 yılı | ||
| için yapılacak bağış ve | ||
| yardım sınırının | ||
| belirlenmesi |
| 10. Sermaye Piyasası | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kurulu'nun II-17.1 | ||||
| sayılı | ||||
| Kurumsal Yönetim | ||||
| Tebliği'nin 12 | ||||
| maddesinin 4.fıkrası | ||||
| uyarınca Şirketimiz | ||||
| tarafından üçüncü | ||||
| kişiler lehine verilmiş | ||||
| olan teminat, rehin, | ||||
| ipotek ve kefaletler ile | ||||
| elde edilen gelir ve | ||||
| menfaatlere ilişkin pay | ||||
| sahiplerine bilgi | ||||
| verilmesi | ||||
| 11. Sermaye Piyasası | ||||
| Kurulu'nun Kurumsal | ||||
| Yönetim Tebliği | ||||
| ( II17.1 ) üçüncü | ||||
| bölümünde | ||||
| düzenlenen | ||||
| İlişkin Taraf İşlemleri | ||||
| kapsamında ' İlişkin | ||||
| Taraflarla ' yapılan | ||||
| işlemler hakkında | ||||
| Genel Kurul'a bilgi | ||||
| verilmesi | ||||
| 12. Yönetim Kurulu | ||||
| üyelerine ödenecek | ||||
| ücretler ile | ||||
| huzur hakkı, ikramiye | ||||
| ve primlerin | ||||
| belirlenmesi | ||||
| 13. Dilek ve | ||||
| temenniler | ||||
| 14. Kapanış | ||||
| (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu | ||||
| da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek | ||||
| diğer konulara ve özellikle azlık haklarının | ||||
| kullanılmasına ilişkin özel talimat: | ||||
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. | ( ) | |||
| b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. | ( ) | |||
| c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( ) |
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
| B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları |
|---|
| belirtir. |
| 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. |
| a) Tertip ve serisi:* |
| b) Numarası/Grubu:** |
| c) Adet-Nominal değeri: |
| ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: |
| d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* |
| e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: |
| *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. |
| **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. |
| 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay |
| sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. |
| PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) |
| TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: |
| Adresi: |
| (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. |
| İMZASI |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.