EGTRONICS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 8, 2024

이지트로닉스/주주총회소집결의/(2024.10.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-22
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의건 2-1호: 사외이사 장성환 선임의 건 2-2호: 사내이사 박형만 선임의 건 제3호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회의 기준일은 2024년 10월 25일입니다. - 의안의 세부사항의 변경 시 정정공시를 통하여 안내드리겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박형만	1956-01	3년	재선임	(前)한국전력공사 구매과장 (前)(주)삼종산업 상무 (前)AIDA DESIGN 수입매니저 (現)이지트로닉스 구매본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장성환	1971-03	3년	재선임	(現)법무법인 담헌 대표변호사	-