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M&A Activity • Oct 8, 2024

다산네트웍스/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.10.08)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	주식회사 엔지스테크널러지	대표이사	이민호
자본금(원)	5,721,931,500	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	18,971,133	주요사업	커넥티드카 솔루션
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	11,557,788
취득금액(원)	22,999,998,120
자기자본(원)	301,425,718,531
자기자본대비(%)	7.63
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	17,467,787
지분비율(%)	57.22
4. 취득방법		- 현금취득(제3자배정 유상증자)
5. 취득목적		- 전장사업 확대 및 경영권 강화
6. 취득예정일자		2024-10-21
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당사항없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		388,633,514,158	취득가액/자산총액(%)	5.92
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2024-10-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 2023년말 별도재무제표 기준입니다. - 상기 발행회사의 발행주식총수는 공시 제출일 현재 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '3. 취득후 소유 주식수 및 지분 비율'에서 지분비율은 발행회사의 제3자배정 유상증자 신주 발행분을 반영한 발행주식수 기준입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 제3자배정 유상증자에 따른 대금 납입일(예정) 기준입니다. - 상기 '최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 2021년말(전전년도), 2022년말(전년도), 2023년말(당해년도) 별도재무제표 기준입니다. - 하기 '상대방에 관한 사항' 내 '1. 인적사항' 중 '최대주주 및 대표이사' 현황은 공시 제출일 현재 기준입니다. - 하기 '상대방에 관한 사항' 중 '3. 최근 3년간 거래내역'은 2022년(전전년도), 2023년(전년도), 2024년(당해년도) 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	30,923	22,584	8,339	5,722	4,941	-6,034
전년도	33,855	27,171	6,684	5,722	3,494	-946
전전년도	39,766	33,775	5,991	5,722	4,784	-2,245

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)엔지스테크널러지	대한민국	서울특별시 성동구 성수동1가	213-86-36108
직업(사업내용)		커넥티드카 솔루션 및 택시 모빌리티 솔루션
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)다산네트웍스	5,909,999	31.15
대표이사	이민호	0	0
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023년	결산기	12월
자산총계	30,923	자본금	5,722
부채총계	22,584	매출액	4,941
자본총계	8,339	당기순손익	-6,034
외부감사인	신한회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		계열회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		(주)다산솔루에타	계열회사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	- (주)엔지스테크널러지 발행 제10회차 전환사채 전환청구권 행사
전년도	- 대여금 34억 회수
전전년도	- (주)엔지스테크널러지 발행 제10회차 전환사채 120억 인수 - 대여금 34억