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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 8, 2024

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2024.10.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.09.06
3. 정정사유	안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1) 부의 안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신동승 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 허성룡 선임의 건	1) 부의 안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신동승 선임의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 4. 의안 주요 내용의 세부사항은 미확정으로 추후 확정될 예정입니다. 확정 즉시 정정공시 제출할 예정입니다.	-
[이사 선임 세부내역]	신동승 / 허성룡 세부내역	신동승 세부내역
[사업목적 변경 세부내용]	내용 추가	- 사업목적 삭제 26. 주점 및 비알코올 음료점업 - 사업목적 추가 55. 생명공학 기법을 이용한 신약연구개발 사업 56. 생명공학 기법을 이용한 지적재산권 개발 및 기술이전 사업 57. 생명공학 연구개발 서비스 사업 58. 생명공학 연구를 위한 시약 및 기술의 개발 제조 및 서비스 사업 59. 연구개발을 위한 기술도입 및 투자 사업 60. 위 각호의 사업 관련 해외사업 61. 기타 위에 부대되는 사업 일체

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-10-23
3. 장소		경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 주식회사 하이트론씨스템즈 1층 강당
4. 의안 주요내용		1) 부의 안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신동승 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-09-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동승	1968-09	3	신규선임	서울대학교 미생물학과 졸업 現-(주)지피씨알 창업 및 대표이사 -GPCR Therapeutics USA, Inc. 대표이사 前-마크로젠 상무이사 -보람제약(주) 전무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	55. 생명공학 기법을 이용한 신약연구개발 사업 56. 생명공학 기법을 이용한 지적재산권 개발 및 기술이전 사업 57. 생명공학 연구개발 서비스 사업 58. 생명공학 연구를 위한 시약 및 기술의 개발 제조 및 서비스 사업 59. 연구개발을 위한 기술도입 및 투자 사업 60. 위 각호의 사업 관련 해외사업 61. 기타 위에 부대되는 사업 일체		사업다각화
2. 사업목적 삭제	26. 주점 및 비알코올 음료점업		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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