WooDeumGee Farm Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 10, 2024

우듬지팜/주주총회소집결의/(2024.10.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-11-29
시간	오전 10시
2. 장소		충청남도 부여군 규암면 흥수로 698 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 제1호의안 : 사외이사 선임(재선임)의 건 - 제1-1호 의안 : 사외이사 양기훈 재선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 박만 재선임의 건 2) 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양기훈	1961-05	3	재선임	- 2003.11.01 ~ 2013.02.28 KT&G 인재개발원장 - 2013.03.01 ~ 2015.06.30 한국인삼공사 KGC 인재개발원장 - 2015.07.01 ~ 2017.06.30 한국산업인력공단 NCS센터 원장 - 2017.07.01 ~ 2020.02.28 한국기술대학교 대학원 강사 (현) 용인대학교 교양교육원 교수	-
박만	1964-04	3	재선임	- 1995.08.01 ~ 1998.07.31 Penn-State Univ. Mater. Research Lab. Post-Doc. - 2002.03.01 ~ 2005.01.31 서울대학교 BK 화학분자공학연구단 계약교수 - (현) 경북대학교 농생대 응용생명과학부 교수	-