BFLABS Co.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 10, 2024

BF랩스/주주총회소집결의/(2024.10.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-13
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 확정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 임권 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 서헌균 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 이형진 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김병수 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 김지은 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근 감사 김필주 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 - 사내이사 진형일 해임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다.	- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 예술공원로 153-32, 3층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 임권 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 서헌균 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 이형진 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 김병수 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 김지은 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 비상근 감사 김필주 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 - 사내이사 진형일 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임권	1971-09	3	신규선임	前 (주)영원인터내셔널 CFO 前 서울미디어 이사 前 (주)리큅 이사
서현균	1976-07	3	신규선임	現 (주)영원인터내셔널 대표이사
이형진	1981-10	3	신규선임	現 (주)이음상회 이사 前 (주)지엘도시개발 부장 前 알티엔네트웍스
김병수	1977-08	3	신규선임	前 J world trading inc 이사
김지은	1980-01	3	신규선임	前 Irvine company. Manager

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김필주	1989-01	3	신규선임	비상근	前 관세법인조양 관세사 前 에스몽디알 이사