Airway Medix S.A.

Share Issue/Capital Change • Oct 27, 2025

Uchwała nr 1/10/2025 Zarządu spółki pod firmą Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 października 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 446 w zw. z art. 431 oraz art. 310 § 2 KSH, a także § 6 ust. 6 statutu Spółki, Zarząd Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------

§ 1

• 1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w granicach kapitału docelowego, ustalonego w § 6 ust. 6 statutu Spółki, o kwotę 637.140,62 zł (sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze).----
• 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 1.873.943 (jednego miliona ośmiuset siedemdziesięciu trzech tysięcy dziewięciuset czterdziestu trzech) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 637.140,62 zł (sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze), oznaczonych jako seria H. ------------------------------------------------------------
• 3. Akcje serii H, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych podmiotu je obejmującego: ------------------------------------------------
• a) najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały objęte;-----------------------------

• b) w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. roku obrotowego biegnącego od dnia 1 stycznia. -------------------------------------

• 4. Akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. ---------------------------

• 5. Cena emisyjna Akcji Serii H wynosić będzie 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) za każdą akcję. --------------------------------------------------------------------------------------
• 6. Akcje Serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"). Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów z KDPW dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii H w celu ich dematerializacji. ------------------------------
• 7. Akcje Serii H będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na tym rynku. ---------------------------------------------------------------
• 8. Nowo wyemitowane akcje serii H są akcjami nieuprzywilejowanymi. -------------

§ 2

Wyłącza się prawo poboru emitowanych akcji serii H dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii H nowym inwestorom. Na wyłączenie prawa poboru emitowanych akcji serii H zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 6 ust. 8 statutu Spółki. --------------------------

§ 3

1. Akcje Serii H zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze oferty niestanowiącej oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,

	skierowanej wyłącznie do COOPERA FINANZIERUNGEN DEUTSCHLAND
	GMBH z siedzibą w Neuenbürg, Niemcy
2.	Umowy objęcia akcji serii H powinny zostać zawarte w terminie 6 (sześciu)
	miesięcy od dnia podjęcia niniejszej chwały.
	§ 4
	W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany statutu
	Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące
	brzmienie:
	"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.114.431,62 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czternaście tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze) oraz dzieli się na
	109.160.093 (słownie: sto dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje
	o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym
	Spółki dzielą się na następujące serie:
a)	43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta
	czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;
b)	6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c)	4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d)	4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e)	11.600.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
	E;
f)	3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
g)	17.319.767 (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset
	sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
h)	18.121.882 (słownie: osiemnaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset
	osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii I"
	§6
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki,
	objęta niniejszą uchwałą, ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze
	przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego