SamsungFN REIT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 14, 2024

삼성FN리츠/주주총회소집결의/(2024.10.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-10-30
3. 장소		서울시 영등포구 여의대방로 65길 6,12층 한국리츠협회 제1ㆍ2 교육장
4. 의안 주요내용		보고의안 -보고사항1. 제7기 감사보고 -보고사항2. 제7기 영업보고 결의의안 -제1호 의안 : 자본잉여금 전입의 건 -제2호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 -제3호 의안 : 제7기 현금배당 결의의 건 -제4호 의안 : 이사 선임의 건 -제5호 의안 : 자산보관(부동산)계약 변경의 건 -제6호 의안 : 특별관계자와의 임대차계약 체결의 건(삼성화재) -제7호 의안 : 특별관계자와의 임대차계약 체결의 건(에스원) -제8호 의안 : 부동산관리 및 시설관리(PM/FM)계약 체결의 건 -제9호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건 -제10호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-10-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2024년 07월 31일 2. 하기" 최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제6기) 개별 재무제표 기준임. 3. 제7기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명규	1965-05	3	신규선임	前삼성생명 부동산사업부장 前삼성SRA자산운용 운용본부장

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
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4. 최근사업연도 매출액(원)	9,394,530,349