BFLABS Co.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 14, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)비에프랩스 정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 10일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
<의결권 대리행사 권유 요약>
2. 다. 전자/서면투표 여부	아니오	기재정정	전자투표가능	-
(전자투표 관리기관)	아니오	기재정정	한국예탹결제원	-
(전자투표 인터넷 주소)	아니오	기재정정	인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m	-
I. - 2. - 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명(회사명)	아니오	기재정정	임지일㈜비에프랩스	한상우 ㈜비에프랩스
II. - 3. - 나. 전자/서면투표 여부. □ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부	아니오	기재정정	전자투표가능	-
전자투표 기간	아니오	기재정정	한국예탹결제원	-
인터넷 홈페이지 주소	아니오	기재정정	인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m	-
기타 추가 안내사항 등	아니오	기재정정	1. 기간 중 24시간 이용 가능 2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리	-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 10월 10일
권 유 자:	성 명:주식회사 비에프랩스주 소:경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32, 3층전화번호:031-470-4800
작 성 자:	성 명: 한 상우부서 및 직위:대표이사전화번호:031-470-4800

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜비에프랩스본인2024년 10월 10일2024년 10월 25일2024년 10월 15일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의해임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 ㈜비에프랩스보통주4,7300.05본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜비에프홀딩스최대주주보통주 1,491,88217.95최대주주- 1,491,88217.95-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 한상우㈜비에프랩스보통주0임원임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 케이지엔법인보통주----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사 케이지엔이봉준서울시 강서구 마곡중앙6로 66 퀸즈파크텐916주총 의결권 위임 위탁 관련 업무 일체1899-0249

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 10월 10일2024년 10월 15일2024년 10월 24일2024년 10월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 08월 01일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 가능: 임시주주총회 개시 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁 드립니다.- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층 (우편번호 13911)· 전화번호 : 031-470-4815

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 10월 25일 오전 09 시경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임권	1971.09.01	부	부	-	이사회
서헌균	1976.07.07	부	부	-	이사회
이형진	1981.10.06	부	부	-	이사회
김병수	1977.08.24	부	부	-	이사회
김지은	1980.01.20	부	부	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임권	(주)영원인터내셔널 경영관리본부장	2020.07~2023.07	재무 회계 총괄업무	-
서울미디어	2016.11~2020.05	인사 재무 총무 총괄업무	-
(주)리큅	2014.06~2016.10	영업 총괄 본부장	-
서헌균	(주)영원인터내셔널 대표이사	2005년~현재	창업 및 총괄 경영	-
이형진	(주)이음상회 이사	2020.07~현재	홍보마케팅 및 사업관리 총괄	-
(주)지엘도시개발	2017.05~2020.06	홍보마케팅 총괄	-
알티엔네트웍스	2008.04~2017.03	사업관리	-
김병수	J world trading inc.	2020.03~현재	이사	-
김지은	Irvine company	2019.01~2023.12	관리매니져	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임권 : 본 후보자는 CFO 및 총괄관리자로서의 경험이 풍부하여 당사의 재무구조 개선 및 경영정상화를 위한 적임자로 판단됨.서헌균 : 본 후보자는 당사의 신규 사업 진출을 위해 핵심역할을 할 것이며, 이를 통한 당사의 사업구조 및 재무구조 개선에 기여할 것으로 판단됨.이형진 : 본 후보자는 홍보마케팅 분야에서 다양한 경험을 가지고 있으며, 이를 통해 당사의 대외이미지 개선에 기여할 것으로 판단됨.김병수 : 본 후보자는 당사 이사회의 의사결정과정에 정확하고 신중한 의사결정으로 이사회의 역략 강화와 전문성제고에 기여할것으로 판단됨.김지은 : 본 후보자는 다양한 경험을 바탕으로 회사가 발전하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서 확인서_임권.jpg 확인서_임권 확인서_서헌균.jpg 확인서_서헌균 확인서_이형진.jpg 확인서_이형진 확인서_김병수.jpg 확인서_김병수 확인서_김지은.jpg 확인서_김지은

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김필주	1989.01.03	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김필주	前 관세법인 조양 관세사	2016.08 ~ 2017.02	통관 및 컨설팅	-
에스몽디알	2017.06 ~ 2023.12	컨설팅	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 관세사로서 전문적인 컨설팅 경험이 풍부하며, 이를 통해 당사의 이사회 및 당사의 전반적인 사항에 대한 감시 및 대안을 제시할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서 확인서_김필주.jpg 확인서_김필주

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
진형일	1973.10.08	주식회사 비에프랩스 전 대표이사주식회사 대산에프앤비 전 대표이사	2026년 3월 30일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
진형일	회사 경영상 판단에 따라 해임하고자 함.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음