MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 14, 2024

메디콕스/주주총회소집결의/(2024.10.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-09-12
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호: 사내이사 노영호 선임의 건 제1-2호: 사내이사 이승석 선임의 건 제1-3호: 사외이사 이지민 선임의 건 제1-4호: 사외이사 우승연 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-29
시간	11시
2. 장소		삼성1동문화센터 7층 대강당 (서울특별시 강남구 봉은사로 616)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호: 사내이사 노영호 선임의 건 제1-2호: 사내이사 이승석 선임의 건 제1-3호: 사외이사 이지민 선임의 건 제1-4호: 사외이사 우승연 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-09-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노영호	1976-10	3년	신규선임	前) 미디어모바일엔터테인먼트㈜ 이사 前) ㈜위너버스이노베이션 이사 現) ㈜아트론 대표
이승석	1969-04	3년	신규선임	스페인 USMA 대학교 졸업 前) 경남창업투자㈜ 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지민	1974-04	3년	신규선임	명지대학교 졸업 前) ㈜블루클럽메리츠 이사	-
우승연	1972-06	3년	신규선임	이화여자대학교 졸업 前) 리딩오션 광진지사항 現) 제이앤에스 이사	現) 제이앤에스 이사