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AGM Information • Oct 15, 2024

비피도/임시주주총회결과/(2024.10.15)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 박명수 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 사외이사 조주연 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2-4호 의안 : 사외이사 이동수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2-5호 의안 : 사외이사 조한주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사위원 조주연 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 감사위원 이동수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 감사위원 조한주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2024-10-15
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-09-27 주주총회소집공고 2024-09-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원범	1974-10	3년	신규선임	- 서울대학교 공학과 석사 - 미국 듀크대학교 MBA - 現 환인제약 주식회사 대표이사
박명수	1970-04	3년	재선임	- 연성대학교 교수 - ㈜비피도 기술연구소 연구소장 - 現 ㈜비피도 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조주연	1965-05	3년	신규선임	- 서울대학교 화학과 - 계양전기(蘇州) 유한공사 법인장/총경리 - 계양전기 최고재무관리자(CFO) - 해성산업 대표이사	해당없음
이동수	1958-12	3년	신규선임	- 건국대학교 경영학과 - 서울신학대학원 사회복지과 - 세무사(재경부) - 現 세무법인 하누리 부천1지점 대표이사	해당없음
조한주	1965-06	3년	신규선임	- 성균관대학교 대학원 법학석사(수료) - 육군 검찰부장 판사 - 국가배상심의회, 징계심의위원회 위원장 - 現 법무법인 메리트 파트너 변호사	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조주연	1965-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 화학과 - 계양전기(蘇州) 유한공사 법인장/총경리 - 계양전기 최고재무관리자(CFO) - 해성산업 대표이사
이동수	1958-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 건국대학교 경영학과 - 서울신학대학원 사회복지과 - 세무사(재경부) - 現 세무법인 하누리 부천1지점 대표이사
조한주	1965-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대학교 대학원 법학석사(수료) - 육군 검찰부장 판사 - 국가배상심의회, 징계심의위원회 위원장 - 現 법무법인 메리트 파트너 변호사